圣农发展(002299) 最新公司公告|查股网

						福建圣农发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2010年7月16日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2010年7月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《福建圣农发展股份有限公司2010年半年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2010年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过《关于修改的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据公司目前生产经营的需要，为便于今后公司业务的开展，特对《公司章程》进行如下修改：
　　第十三条原文为：“经依法登记，公司的经营范围：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖；茶果种植；混配合饲料生产；对外贸易；生产加工肉及肉制品：预制肉制品（有效期至2010年8月2日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）（以上经营范围以公司登记机关核准的为准）”
　　现修改为：
　　“第十三条经依法登记，公司的经营范围：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖；茶果种植；混配合饲料生产；对外贸易；生产加工肉及肉制品：预制肉制品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）（以上经营范围以公司登记机关核准的为准）”
　　公司按照以上修改内容重新编制了《公司章程》。本次对《公司章程》的修改，尚需提请2010年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。
　　同时，公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理经营范围变更、章程备案等所有相关手续。
　　本议案尚需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　三、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容如下：
　　为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。
　　(一)短期融资券的优势
　　1、筹资成本较低
　　短期融资券较短期贷款成本更低，能有效替代短期银行贷款融资，同时，发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金。
　　2、筹资数额大
　　根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》相关规定，短期融资券融资金额上限为向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%。
　　3、发行市场容量大，发行方式灵活
　　短期融资券在银行间债券市场发行交易。作为目前国内规模最大的债券市场，其市场容量、效率都可以满足快速募足公司需要融资的资金的要求。
　　根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》相关规定，企业可以根据自身未来现金流状况提出短期融资券发行的要求。
　　(二)本次发行短期融资券的总体方案
　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，金额不超过人民币6亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金等。
　　(三)本次发行短期融资券的授权事项
　　为了有效的完成本次发行工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
　　2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
　　3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
　　4、及时履行信息披露义务；
　　5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
　　6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
　　四、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《关于公司聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过《关于建设“年新增9600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司于2010年4月16日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于将公司生产规模扩大至年产1.92亿羽肉鸡发展规划的议案》，公司股东大会通过了在未来3-5年内将公司生产规模扩大至年产1.92亿羽肉鸡的发展规划。为了确保该规划顺利、高效地进行，董事会组织有关机构和人员对“年新增9600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”进行了可行性分析研究，并制订了具体方案。
　　项目总投资估算为23.7亿元，其中建设投资估算为22.5亿元，铺底流动资金为0.5万元，建设期贷款利息为0.7亿元。
　　本项目建成达产后，年新增出栏肉鸡9600万羽，年新增鲜冻鸡肉19.224万吨。本项目建设内容主要有：
　　1、父母代种鸡场建设内容、规模和产品方案
　　新建父母代种鸡场19个（每个种鸡场鸡舍10栋，每栋建筑面积1500平方米，共190栋）；年需饲养父母代种鸡116.3万套，年提供入孵商品代种蛋13026.49万枚。
　　2、父母代孵化厂建设内容、规模和产品方案
　　新建建筑面积7823平方米父母代孵化厂各1个，年应提供商品代苗鸡10421.19万羽。
　　3、肉鸡场建设内容、规模和产品方案
　　新建肉鸡场46个（每个鸡场鸡舍平均14栋，每栋建筑面积2000平方米，共644栋）；年应进舍饲养10212.76万羽肉鸡，年提供加工肉鸡9600万羽。
　　4、肉鸡加工厂建设内容、规模和产品方案
　　建设2个肉鸡加工厂，建设4条白羽肉鸡加工生产线，日加工肉鸡能力32万羽；建设配套的冷藏库2座（14间），库容14000吨；速冻库速冻量1000吨（其中主品速冻量720吨、副品速速冻量280吨）；建设废弃物处理生产线2条；
　　年加工白羽肉鸡9600万羽；建设职工集体宿舍，建筑面积43424平方米，建设日处理污水8000吨污水处理装置1座以及其他配套设施等。
　　本项目年出栏肉鸡9600万羽，经加工后年产鲜冻鸡肉19.224万吨（每羽2.25千克×0.89）。产品包括：
　　（1）主产品：鸡腿、鸡翅、鸡胸三大类；
　　（2）副产品：鸡骨架、鸡爪、鸡内脏三大类。
　　5、饲料厂建设内容、规模和产品方案
　　建设年生产能力70万吨饲料厂1个，建设配合饲料生产系统、辅助工程等，年可为各龄的肉鸡和和种鸡提供配合饲料48.26万吨。
　　6、运输车辆购置
　　添置各厂（场）际之间运送种鸡、肉鸡、饲料、废弃物等的运输车辆190部（辆）。
　　在公司股东大会审议通过本议案后，由公司董事会全权负责组织实施建设“年新增9600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”。本议案尚需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　六、审议通过《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《福建圣农发展股份有限公司关于将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《福建圣农发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告！
　　福建圣农发展股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年七月十六日