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						湖南博云新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、重要内容提示：
　　本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上没有新提案提交表决。
　　二、会议召开情况：
　　(一)会议召开时间：2010年12月6日
　　(二)会议召开地点：湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
　　(三)会议召开方式：现场投票；
　　(四)会议召集人：公司董事会；
　　(五)会议主持人：董事长蒋辉珍先生；
　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
　　三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及授权代表14人，代表股份数109,845,123股，占公司有表决权总股份的51.33%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
　　四、提案审议情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
　　（一）、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
　　选举蒋辉珍先生、刘文胜先生、易茂中先生、肖怀中先生、何正春先生、王铁先生、郭平先生、谢科范先生、肖加余先生为公司第四届董事会董事，其中郭平先生、谢科范先生、肖加余先生为独立董事，郭平先生为会计专业人士。以上9人共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
　　具体表决情况如下：非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
　　（1）蒋辉珍	投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。
　　（2）刘文胜	投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。
　　（3）易茂中	投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。
　　（4）肖怀中投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。
　　（5）何正春投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。
　　（6）王铁投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：
　　（1）谢科范投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。
　　（2）郭平	投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。
　　（3）肖加余投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%
　　（二）、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届监事会监事候选人的议案》；
　　选举王勇女士、杨静女士为公司第四届监事会监事，新当选的监事王勇女士、杨静女士将与公司职工代表监事左劲旅先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
　　具体表决情况如下：
　　（1）王勇	投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。
　　（2）杨静	投票数：109,845,123股，占出席会议有表决股份总数的100%。本次选举公司第四届监事会监事采用累积投票制。
　　（三）、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司〈章程〉修正案》；其中，109,845,123股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反
　　对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总
　　数的0%。
　　（四）、审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；
　　其中，109,845,123股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
　　五、律师见证情况
　　(一)律师事务所名称：启元律师事务所
　　(二)见证律师：邹华斌、蔡波
　　(三)结论性意见：
　　"公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2010年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。"
　　六、备查文件
　　(一)湖南博云新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　(二)启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
　　特此公告。
　　湖南博云新材料股份有限公司董事会
　　2010年12月6日