辉煌科技(002296) 最新公司公告|查股网

						河南辉煌科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告 
    本本公公司司及及监其事董会事全、体监成事员、保高证级公管告理内人容员的保真证实公、告准内确容和真完实整、，准并确对和公完告整中，的 虚并假对记公载告、中误的导虚性假陈记述载或、者误重导大性遗陈漏述承或担者责重任大。遗漏承担责任。
    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通知于 2010 年 11 月 12 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2010 年 11 月 22 日在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼北京分公司七 层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李力先生主持，与会监事经过 认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
    1、审议通过了《关于修改公司的议案》； 其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。
    （《公司章程》、《修改对比表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）
    2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第三届监事会任期已于 2010 年 10 月 25 日届满，为保证监事会的正常 运作，根据《公司章程》的规定，拟提名苗卫东、李力、刘锐、李翀为公司第四 届监事会监事候选人。在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍按照有关法规 和公司章程的规定继续履行监事会职责。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监 事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
    本议案需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议，监事候选人将采取累 积投票制进行选举。
    第四届监事会候选人的个人简历附后。 
    特此公告。
    河南辉煌科技股份有限公司
    监 事 会
    2010 年 11 月 22 日
    1、苗卫东先生，1967年11月生，毕业于解放军信息工程学院计算机工程系
    计算机软件专业，本科学历，工程师。2001年10月至今任公司董事；2004年2月 至2006年8月兼任公司总工程师；2006年5月至2008年11月兼任河南辉煌软件有限 公司总经理；2006年9月至今兼任公司技术监察。2007年苗卫东先生获得了"河南省优秀IT青年新锐"，"郑州市十大IT青年新锐"称号。其持有本公司股份7,140,000股，占公司总股本的6.83%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以 上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒。
    2、李力先生，1968年11月生，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理 显示与识别专业，本科学历，助理工程师。2001年10月至2004年10月任公司监事；
    2004年10月至今任公司监事会主席；2002年3月至今兼任本公司北京分公司经理。 最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。其持有本公司股 份7,140,000股，占公司总股本的6.83%，与公司实际控制人、持有公司百分之五 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒。
    3、刘锐先生，1966年11月生，毕业于郑州工学院计自系计算机应用专业， 本科学历，经济师。2001年10月至2004年10月任公司监事会主席；2004年10月至 今任本公司监事；2004年11月至今兼任公司内审部经理；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司监事。其持有本公司股份5,780,000股，占公司总股本的5.53%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
    4、李翀先生，1967年9月生，毕业于郑州工学院计算机应用专业，本科学历， 工程师。2001年10月起任公司监事；2005年11月至今兼任公司市场巡视员；现同 时兼任上海聚力传媒技术有限公司和突触计算机系统（上海）有限公司董事、上海通视铭泰数码科技有限公司监事、 Synacast Corporation 和 SynacastCorporation Limited董事、北京中视天曈科技有限公司董事长。其持有本公司股份5,438,600股，占公司总股本的5.20%，与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。