辉煌科技(002296) 最新公司公告|查股网

						河南辉煌科技股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知
　　
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2010年8月17日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室召开，会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，定于2010年9月7日召开公司2010年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
　　一、会议召集人：公司第三届董事会。
　　二、会议时间：2010年9月7日（星期二）上午9：00，会期半天。
　　三、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号综合实验楼4楼会议室。
　　四、会议审议议案：
　　《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》；
　　上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。
　　五、召开方式：现场投票表决。
　　六、股权登记日：2010年9月3日（星期五）
　　七、会议出席人员：
　　1、截至2010年9月3日（星期五）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员。
　　3、公司保荐代表人。
　　4、见证律师。
　　八、会议登记事项：
　　1、登记时间：2010年9月6日（星期一），上午9：00至11：00，下午
　　2：00至4：00
　　2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室
　　联系人：李新建
　　联系电话：0371-67980218
　　传真：0371-67371035
　　邮编：450001
　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2010年9月6日（星期一）上午9：00至11：00，下午2：00至4：00持证券账户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（样本参见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2010年9月6日下午5：00前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
　　认。）
　　九、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。
　　河南辉煌科技股份有限公司董事会
　　2010年8月19日
　　附件
　　授权委托书
　　兹授权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南辉煌科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人在本次大会上行使表决权。
　　委托人股东帐号：
　　委托人持有股数：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托书有效期限：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签名）：
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：
　　序号议案表决意见
　　同
　　意
　　反
　　对
　　弃
　　权
　　1《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾
　　安全监控系统”项目的议案》
　　若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表
　　决：
　　[]可以[]不可以
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　签署日期：年月日