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						河南辉煌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2010年6月6日以邮件方式发出通知，2010年6月17日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事5人，亲自出席董事5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：
    一、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；
    为进一步加强公司规范治理，确保投资者的合法权益。公司对原内部管理机构设置调整如下：设立公共事业部、将综合部部分职能剥离出来成立人力资源部、综合部与总经理办公室合并成立办公室、扩大原质检部的职责更名为质量控制部。
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》；
    公司独立董事对该事项发表如下独立意见：公司此次使用部份超额募集资金补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用4757.9万元超募资金补充流动资金。
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）
    三、审议通过《总经理工作细则》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《总经理工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    四、审议通过《董事会秘书工作细则》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《董事会秘书工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）五、审议通过《投资者关系管理制度》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）六、审议通过《董事会审计委员会议事规则》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《董事会审计委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    七、审议通过《董事会提名委员会议事规则》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《董事会提名委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    八、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    九、审议通过《董事会战略决策委员会议事规则》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《董事会战略决策委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    十、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
    其中同意5票，反对0票，弃权0票。
    （《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    特此公告。
    河南辉煌科技股份有限公司董事会
    　　2010年6月18日