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						河南辉煌科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、会议召开的情况
    1、会议召集人：公司第三届董事会。
    2、会议时间：2010年3月19日（星期五）上午9：00-12：00。
    3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号综合实验楼4楼会议室。
    4、召开方式：现场投票表决。
    5、会议主持人：李海鹰先生。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    本次大会出席的股东及股东授权代表13人，代表股份46,219,873股，占公司股本总额的75.15%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书，公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：
    1、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。详见《2009年年度报告》相关部分。
    表决结果为：同意46,219,873 股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
    反对0 股；弃权0股。
    2、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果为：同意46,219,873 股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
    反对0 股；弃权0股。
    （《2009年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《2009年年度报告》相关部分。）
    3、审议通过《2009年年度报告及摘要》；
    表决结果为：同意46,219,873 股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
    反对0 股；弃权0股。
    （《2009年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2009年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）
    4、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    表决结果为：同意46,219,873 股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
    反对0 股；弃权0股。
    董事会同意管理层报送的《2009年度财务决算报告》，该报告反映2009年度的总体经营情况如下：
    报告期内，公司实现营业收入166,358,343.74元，比上年同期增长24.54%；实现营业利润46,029,798.95元，比上年同期增50.52%；归属于母公司所有者的净利润为54,380,447.46元，同比增24.75%。
    5、审议通过《2009年度利润分配预案》；
    经天健正信会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润32,216,510.88元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金3,221,651.09元；加上以前年度未分配利润69,068,102.48元，本年度实际可供投资者分配的利润为
    98,062,962.27元。2009年12月31日，资本公积为354,607,240.00元。
    公司2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日的公司总股本6150万股为基数，每10股派发现金红利7.00元（含税），共计派发4305万元,剩余未分配利润结转下一年度。
    公司2009年度资本公积转增股本预案为：以2009年12月31日的公司总股本6150万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股。
    本议案获得股东大会审议通过后，公司的总股本将增至10455万股，注册资本将增至10455万元。
    本议案经审议通过后将同时修改注册资本及《公司章程》相关条款。
    表决结果为：同意46,219,873 股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
    反对0 股；弃权0股。
    6、审议通过《2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果为：同意46,219,873 股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
    反对0 股；弃权0股。
    公司独立董事对该事项发表如下独立意见：“经核查，2009年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。”
    （《2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。）
    7、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案》
    表决结果为：同意46,219,873 股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
    反对0 股；弃权0股。
    公司独立董事对该事项发表如下独立意见：“天健正信会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该事项。”
    8、审议通过《募集资金管理制度》；
    表决结果为：同意46,219,873 股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
    反对0 股；弃权0股。
    （《募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    9、审议通过《关于修改公司的议案》；
    表决结果为：同意46,219,873 股，占出席会议有效表决权股份总数100%；
    反对0 股；弃权0股。
    （公司《章程》及《公司章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2009年度述职报告。
    （公司《独立董事2009年度述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。）
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经本公司法律顾问国浩律师集团（北京）事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为河南辉煌科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    六、备查文件
    1、载有河南辉煌科技股份有限公司参会董事签字的 2009年度股东大会决议；
    2、国浩律师集团（北京）事务所《关于河南辉煌科技股份有限公司召开 2009年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。 
    河南辉煌科技股份有限公司董事会
    　　2010年3月19日