精艺股份(002295) 最新公司公告|查股网

						广东精艺金属股份有限公司关于召开公司2010年第四次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    根据 2010 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司定于2010 年 12 月 23 日召开 2010 年第四次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2010 年 12 月 23 日（星期四）14:50。
    2、网络投票时间为：2010 年 12 月 22 日-2010 年 12 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 12
    月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2010 年 12 月 22 日下午 15:00 至 2010 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2010 年 12 月 17 日。
    （三）现场会议召开地点：公司会议室。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深
    圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。具体规则为：
    如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
    如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
    （七）出席对象：
    1、截至 2010 年 12 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）公司将于 2010 年 12 月 21 日就本次临时股东大会发布一次提示性公 告，敬请广大投资者留意。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称 议案一：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    （二）披露情况
    上述议案相关披露请查阅 2010 年 12 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    （三）特别强调事项 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
    票系统参加网络股票。 三、现场股东大会会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2010 年 12 月 22 日（星期三）上午 8:30-11:00，下午
    14:00-17:00 登记。
    （三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
    （四）登记手续：
    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证 办理登记手续。
    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
    2010 年 12 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码:362295；投票简称：精艺投票
    3、股东投票的具体程序为
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表 议案一。具体如下表所示：
    议案名称 对应申报价格
    议案一 关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
    股代表弃权；
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 1 股
    反对 2 股
    弃权 3 股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
    东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写"姓名"、
    "证券账户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
    位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服
    务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1.00 元 4 位数字的"激活校验码"
    如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如
    服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
    活方法类似。
    （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。
    申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
    2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
    http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选 择"广东精艺金属股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会投票"；
    （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券 账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
    （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
    （4）确认并发送投票结果。
    3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年 12 月 22
    日 15:00 至 2010 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。 五、投票注意事项
    （一）网络投票不能撤单；
    （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所
    互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以
    查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。 六、其他事项
    （一）会议联系方式：
    1、联 系 人：阮飞云、余敏珊。
    2、联系电话：0757－26336931、26632838。
    3、传 真：0757－22397895、26320213。
    4、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区。
    5、邮政编码：528311。
    （二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 五、备查文件备置地点 备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。
    广东精艺金属股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月七日
    附件：授权委托书格式
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金 属股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自
    本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
    序号 议案名称 同意 反对 弃权
    1 关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    （说明：请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"，投票人只能表
    明同意""反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表 决票无效，按弃权处理。）
    ①委托人姓名： ②委托人身份证号码:
    ③委托人股东帐号： ④委托人持股数：
    ⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：
    受托人签名： 委托日期：
    　　注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书 剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。