信立泰(002294) 最新公司公告|查股网

						深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年8月20日中午12时整，在深圳博林诺富特酒店二楼四号会议室以现场方式召开，会议通知于2010年8月15日以电子邮件方式送达。应到会董事9人，实际到会董事8人，陆峰董事因出国未能亲自出席，委托杨健锋董事行使表决权，全体监事、部分高管列席会议。会议由公司董事叶澄海先生主持，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事审议并形成如下决议：
    一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举叶澄海为董事长，自本次董事会审议通过之日起生效。
    二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：
    1、战略委员会
    召集人：叶澄海 委员：丁德海（独立董事）、Kevin Sing Ye
    2、提名委员会
    召集人：李中军（独立董事） 委员：潘玲曼（独立董事）、叶澄海
    3、薪酬与考核委员会
    召集人：丁德海（独立董事） 委员：李中军（独立董事）、Kevin Sing Ye
    4、审计委员会
    召集人：潘玲曼（独立董事） 委员：丁德海（独立董事）、Kevin Sing Ye
    三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘Kevin Sing
    Ye为总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（Kevin Sing Ye的简历见附
    件）
    独立董事发表独立意见：同意续聘Kevin Sing Ye为总经理。
    （独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    四、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘蔡俊峰先生为副总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（蔡俊峰先生的简历见附件）
    独立董事发表独立意见：同意续聘蔡俊峰先生为副总经理。
    （独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    五、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘陆峰先生为副总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（陆峰先生的简历见附件）
    独立董事发表独立意见：同意续聘陆峰先生为副总经理。
    （独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    六、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘陈平先生为副总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（陈平先生的简历见附件）
    独立董事发表独立意见：同意续聘陈平先生为副总经理。
    （独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    七、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘张中行先生为副总经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（张中行先生的简历见附件）
    独立董事发表独立意见：同意续聘张中行先生为副总经理。
    （独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    八、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘叶宇筠女士为财务负责人的议案》，任期与第二届董事会一致。（叶宇筠女士的简历见附件）
    独立董事发表独立意见：同意续聘叶宇筠女士为财务负责人。
    （独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    九、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘杨健锋先生为董事会秘书的议案》，任期与第二届董事会一致。（杨健锋先生的简历见附件）
    独立董事发表独立意见：同意续聘杨健锋先生为董事会秘书。
    （独立董事《关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    十、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘王明智先生为审计部经理的议案》，任期与第二届董事会一致。（王明智先生的简历见附件）
    十一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订〈深圳信立泰药业股份有限公司信息披露制度〉的议案》。
    （《深圳信立泰药业股份有限公司信息披露制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
    特此公告
    深圳信立泰药业股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年八月二十三日
    附件：
    深圳信立泰药业股份有限公司
    高级管理人员、审计部经理简历
    一、高级管理人员简历
    Kevin Sing Ye（中文译名叶宇翔），美国国籍，男，1974年6月14日生，
    美国耶鲁大学工商管理硕士，现任公司董事、总经理。
    1996年－2002年在美国American Management System、惠普电脑公司任职；
    2004年7月－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、总经理。
    Kevin Sing Ye未持有本公司股票，系叶澄海、廖清清之子，公司实际控制
    人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    蔡俊峰，中国国籍，无境外居留权，男，1963年10月21日生，硕士，现任公司副总经理。
    1986年－1996年在广州红会医院、广州市华夏公司、美商Bomtex华南办事处任职；1996年－2000年在瑞士诺华药业广州办事处任地区经理、产品经理；2001年－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任销售总监、副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理。
    蔡俊峰先生通过深圳市润复投资发展有限公司间接持有公司612,969股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    陆峰，中国国籍，无境外居留权，男，1951年6月23日生，大专学历，现任公司董事、副总经理。
    1979年－1998年在深圳市罗湖区委、深圳市银湖旅游中心、深圳市海滨制药有限公司工作；1998年－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司任副董事长、
    副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事、副总经理。
    陆峰先生通过深圳市丽康华贸易有限公司间接持有公司1,346,400股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    陈平，中国国籍，无境外居留权，男，1970年10月20日生，硕士，现任公司副总经理。
    1992年－2000年在深圳海滨制药有限公司任车间主任；2000年－2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司质保部经理、副总工程师、厂长、副总经理；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理。
    陈平先生未持有本公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    张中行，中国国籍，无境外居留权，男，1940年12月4日生，高级工程师、执业药师，现任公司副总经理、信立泰技术中心主任。
    1966年－1968年在华东化工学院工作；1968年－1972年在西安制药厂阿司匹林车间任技术员；1972年－1986年在西安制药厂研究所任副所长；1986年－1989年在杭州民生药厂研究所任副所长；1989年－1991年在杭州民生药厂添加剂厂任副厂长；1991年－1998年在深圳市海滨制药有限公司任总工程师；1998年－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司历任总工程师、信立泰技术中心主任；2007年6月－2007年10月在深圳信立泰药业股份有限公司任信立泰技术中心主任；2007年11月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、信立泰技术中心主任。
    张中行先生持有本公司2,000股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    叶宇筠，中国国籍，香港永久居民，女，1969年9月16日生，工商管理硕
    士，现任公司财务负责人。
    1989年－1995年先后在香港美洲（国际）集团有限公司、香港ROGER K. C.
    LEE & CO.会计师事务所就职；1995年－1999年在香港致伸实业有限公司任会计
    部主任；2000年－2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司财务部经理、财务负责人；2007年6月至今任深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人。
    叶宇筠女士未持有本公司股票，系叶澄海、廖清清之女，公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    杨健锋，中国国籍，无境外居留权，男，1975年12月5日生，本科学历，现任公司董事会秘书。
    1998年9月－2000年10月任职金利来（中国）服饰皮具有限公司；2000年10月－2006年1月任职深圳市名磊物业发展有限公司；2006年1月－2007年5月在深圳信立泰药业有限公司任行政人事部主管；2007年6月－2007年9月在深圳信立泰药业股份有限公司任行政人事部主管；2007年10月至今任深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书。
    杨健锋先生未持有本公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    二、审计部经理简历
    王明智，中国国籍，无境外居留权，男，1973年12月14日生，大专学历，会计师。
    1998年－2003年，山东龙大企业集团财务主管；2004年－2007年，莱阳鲁花浓香花生油有限公司郑州，湖南，上海分公司财务主管；2007年－2009年，信永中和会计师事务所高级审计员；2009年5月－2010年2月，山东信立泰药业有限公司任财务经理；2010年2月至今任深圳信立泰药业股份有限公司审计部经理。
    王明智先生未持有本公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
    　　证券交易所的惩戒。