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						广东奥飞动漫文化股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告
　
 　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、重要内容提示：
　　本次会议上无否决或修改提案的情况；
　　本次会议上没有新提案提交表决。
　　二、会议召开情况
　　(一)会议召开时间：2010年6月28日09：30时；
　　(二)会议召开地点：广州市广州大道北193号新达城广场南塔7楼会议室；
　　(三)会议召开方式：现场投票，采用累计投票制。
　　(四)会议召集人：公司董事会；
　　(五)会议主持人：董事长蔡东青先生；
　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
　　三、会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份数192,000,000股，占公司有表决权总股份的75.00%。
　　公司董事、监事、见证律师、广发证券代表人员及证券日报记者出席了本次会议，部分高级管理人员及相关工作人员列席了本次会议。
　　四、提案审议情况
　　本次股东大会采用累计投票表决的方式审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；
　　①、选举蔡东青先生继续为公司第二届董事会非独立董事
　　表决结果：其中赞成192,000,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　②、选举蔡晓东先生继续为公司第二届董事会非独立董事
　　表决结果：其中赞成192,000,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　③、选举邓金华女士继续为公司第二届董事会非独立董事
　　表决结果：其中赞成192,000,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　④、选举杨锐先生继续为公司第二届董事会非独立董事
　　表决结果：其中赞成192,000,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
　　①、选举张建琦先生继续为公司第二届董事会独立董事
　　表决结果：其中赞成192,000,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　②、选举蔡少河先生继续为公司第二届董事会独立董事
　　表决结果：其中赞成192,000,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　③、选举李卓明先生继续为公司第二届董事会独立董事
　　表决结果：其中赞成192,000,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
　　①、选举张振翔先生继续为公司第二届监事会股东代表监事
　　表决结果：其中赞成192,000,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　②、选举王龙丰先生继续为公司第二届监事会股东代表监事
　　表决结果：其中赞成192,000,000股，占出席会议有效表决股数总数的100%，0股反对，0股弃权。
　　五、律师见证情况
　　(一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所
　　(二)见证律师：毛伟
　　(三)结论性意见：
　　“综上所述，大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及代理人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
　　七、备查文件
　　(一)广东奥飞动漫文化股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；
　　(二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
　　特此公告。
　　广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
　　2010年6月28日