星期六(002291) 最新公司公告|查股网

						佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年7月29日下午14时整，以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，董事会会议通知于2010年7月19日以电子邮件形式发出，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告》及《公司2010年半年度报告摘要》；
    （《公司2010年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    二、会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
    以6票同意，0票反对，0票弃权，选举张泽民先生为公司第二届董事会董事长，关联董事张泽民回避此项表决；
    以6票同意，0票反对，0票弃权，选举于洪涛先生为公司第二届董事会副董事长，关联董事于洪涛回避此项表决；
    三、 会议审议通过了《关于聘任公司第二届高管人员的议案》；
    以6票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张泽民先生为公司总经理，关联董事张泽民回避此项表决；
    以6票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任于洪涛先生为公司副总经理兼营销总监，关联董事于洪涛回避此项表决；
    以6票同意，0票反对，0票弃权，聘任李刚先生为公司副总经理，关联董事李刚回避此项表决；
    以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任曾杨清先生为公司董事会秘书兼副总经理；
    以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任李景相先生为公司财务总监；
    以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任李礼女士为公司人力资源总监；
    以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任赵洪武先生为公司生产总监；
    以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任林建江先生为公司技术总监；
    上述高管人员个人简介附后。
    四、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订的议案》；
    （《信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    五、 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对外报送信息管理制度》；
    （《对外报送信息管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
    佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
    二○一○年七月二十九日
    附：
    佛山星期六鞋业股份有限公司
    第二届高管候选人员简介
    1. 张泽民，男，1963年12月生，大专，中国国籍，未有任何
    国家和地区的永久海外居留权。1985年在沈阳市启工二校任教，1993年8月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司、力元鞋业（佛山）有限公司总经理、董事长，2002年7月起任星期六有限总经理，2006年11月起任星期六有限董事、董事长兼总经理，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、董事长兼总经理。
    张泽民先生是本公司实际控制人，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    2. 于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何
    国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998 年任职中国人民解放
    军81032 部队计算机工程师，1999 年4 月起历任南海市福山鞋厂、
    南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监， 2002 年7 月起任星期六有限执行董事、营销总监，2006 年11
    月起任星期六有限董事、副董事长兼营销总监，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理兼营销总监。
    于洪涛先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持
    有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    3. 李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国
    家和地区的永久海外居留权。1986 年3月至1996 年10 月任哈尔滨
    纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996 年11 月起历任南海
    市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年7 月起任星期六有限财务总监，2006年11 月起
    任星期六有限董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
    李刚先生在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司持有股份，未直接持有上市公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    4. 曾杨清，男，1977年6月生，本科，中国国籍，未有任何
    国家和地区的永久海外居留权。2000年7月至2001年9月广东福地科技股份有限公司工程师，2001年10月至2007年6月广东博信投资控股股份有限公司历任总裁秘书、综合管理部部长、行政总监、证券事务代表、董事会秘书等职，2007年7月加入佛山星期六鞋业股份有限公司任总经理助理兼证券事务代表。
    曾杨清先生与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及
    其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    5. 李景相，男，1967年11月生，大专，注册会计师，中国国
    籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1989年10月至1996年12月哈尔滨纺织印染工业联合公司历任会计、成本科科长、财务处处长等职，1997年1月至2005年5月哈尔滨国信会计师事务所有限公司历任项目助理、项目负责人、副所长等职，2005年6月至今佛山星期六鞋业股份有限公司任财务部经理。
    李景相先生与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    6. 李礼，女，1971年9月生，本科，经济师，中国国籍，未有
    任何国家和地区的永久海外居留权。2004年10月进入星期六鞋业有限公司历任人力资源部经理、人力资源总监。
    李礼女士与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    7. 赵洪武，男，1970年6月生，大专，中国国籍，未有任何国
    家和地区的永久海外居留权。1996年6月至2004年12 月在哈森鞋
    业有限公司从事车间管理工作，2005年8月进入星期六鞋业有限公
    司，任佛山星期六鞋业有限公司生产总监。
    赵洪武先生与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
    8. 林建江，男，1963年4月生，大专，中国国籍，未有任何国
    家和地区的永久海外居留权。1981年至1997年在乌鲁木齐市新疆皮革公司第一皮鞋厂先后从事科长、副厂长、厂长等工作。 1997年进
    入星期六鞋业有限公司历任生产部经理、生产总监、开发总监。
    　　林建江先生与公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。