星期六(002291) 最新公司公告|查股网

						佛山星期六鞋业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、公司于2010年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会决议的公告》；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无修改提案的情况；
    4、本次股东大会以现场会议投票方式召开。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    会议召开时间为：2010 年7月29日上午9：30-11：30。
    2、会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园简平路Ｂ－3号佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司会议室
    3、会议召集：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    5、会议主持人：董事长张泽民先生
    会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数204,620,000股，占公司股本总额的73%。
    会议由公司董事长张泽民先生主持，公司部分董事、全体监事、其他高级管理人员及保荐机构出席了会议。独立董事孙月焕女士因其他公务安排，未能出席会议。广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、提案审议情况
    本次股东大会按照会议议程，审议通过了如下决议：
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；（本议案采用累计投票制进行表决）；
    该议案的表决结果为：
    提名张泽民先生为公司第二届董事会董事
    赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%； 提名于洪涛先生为公司第二届董事会董事
    赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%； 提名李刚先生为公司第二届董事会董事
    赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%； 提名朱立南先生为公司第二届董事会董事
    赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%；
    提名刘峰先生为公司第二届董事会独立董事
    赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%； 提名刘少波先生为公司第二届董事会独立董事
    赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%； 提名孙月焕女士为公司第二届董事会独立董事
    赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%； 2、 会议审议《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议
    案》；
    提名委员会成员：刘少波、李 刚、刘 峰；
    该议案的表决结果为：赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    薪酬委员会成员：刘少波、刘 峰、李 刚；
    该议案的表决结果为：赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    审计委员会成员：刘 峰、刘少波、于洪涛；
    该议案的表决结果为：赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    战略委员会成员：张泽民、朱立南、于洪涛、孙月焕；
    该议案的表决结果为：赞成票204,620,000股，占出席会议有
    表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份的0%。
    3、 会议审议《关于监事会换届选举的议案》（本议案采用累计投票制进行表决）；
    提名阮伟明先生为公司第二届监事会监事；
    赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%； 提名谢世鹏先生为公司第二届监事会监事；
    赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%； 4、会议审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
    该议案的表决结果为：赞成票204,620,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
    四、律师见证情况
    本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、李周明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
    特此公告。
    佛山星期六鞋业股份有限公司 董事会
    　　二○一○年七月二十九日