佛山星期六鞋业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告 佛山星期六鞋业股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2010年7月13日下午14时整,以现场会议的形式召开,监事会会议通知于2010年6月23日以电子邮件形式发出,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议: 一、 会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》; 公司第一届监事会将于2010 年7 月20 日任期届满,本届监事会提名以下2 人为公司第二届监事会候选人:阮伟明先生、谢世鹏先生为公司第二届监事会监事候选人。 公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。 公司第二届监事候选人简历附后。 本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 二、 会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》; 经审议,与会监事认为: (1)为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同意公司将闲置的8,000 万元募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月,该款项到期后,及时归还至募集资金专户。 (2)本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。 三、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》; 本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 (《佛山星期六鞋业股份有限公司章程》(草案)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) 特此公告。 佛山星期六鞋业股份有限公司 监事会 二○一○年七月十三日 附: 佛山星期六鞋业股份有限公司 第二届监事会监事候选人简介 阮伟明,男,1977年12月生,大专,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。1997年至2001年5月在广东省吴川市附城粮所从事会计工作,2002年7月起历任星期六有限主管会计、财务中心会计部经理。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司第一届监事会监事。 谢世鹏,男,1978年9月生,大专,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。2004年5月起历任星期六有限系统工程师、营销中心资讯部经理。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司第一届监事会监事。