佛山星期六鞋业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山星期六鞋业股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2010年5月7日上午10时整,以现场会议的形式召开,监事会会议通知于2010年4月30日发出,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议: 一、 会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》; 本议案需提交公司股东大会审议。 二、 会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更募投项目“研发中心扩建技改项目”实施内容的议案》; 经审议,与会监事认为:本次变更募集资金投资项目实施内容事宜已经公司董事会审议通过,决策程序合法、合规,该事项还需提交股东大会审议。 本次变更募集资金投资项目实施内容没有变相改变募集资金用途,不会对项目实施造成实质性影响,该议案在得到公司股东大会批准后符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 佛山星期六鞋业股份有限公司监事会 二○一○年五月七日