禾盛新材(002290) 最新公司公告|查股网

						苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2010年9月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年9月17日发出。公司应出席董事6名，实际出席董事6名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》 
    同意使用超额募集资金余额3749.6843万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。 
    详见刊登2010年9月28日《证卷时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料材料股份有限公司关于使用募集资金超额部分补充流动资金的公告》。
    二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 
    详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。
    三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈合同管理制度〉的议案》 
    详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《合同管理制度》。 
    四、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈风险管理制度〉的议案》 
    详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《风险管理制度》 
    五、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》
    详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理制度》 
    六、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈高管薪酬与绩效考核制度〉的议案》 
    详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《高管薪酬与绩效考核制度》 
    特此公告。 
    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 
    　　二○一○年九月二十八日