苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第三次会议于2010年8月12日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年8月2日发出。公司应出席董事6名,实际出席董事6名,监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年半年度报告》 详见刊登于2010年8月16日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2010年半年度报告摘要》及《2010年半年度报告》。 二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》 自查报告和整改计划将于江苏证监局审核通过后公告。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 二○一○年八月十六日