宇顺电子(002289) 最新公司公告|查股网

						深圳市宇顺电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间
　　现场会议时间：2010年11月15日（星期一）下午2：30
　　网络投票时间：2010年11月14日-2010年11月15日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月14日下午15:00至2010年11月15日下午15:00 期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、现场会议主持人：公司董事长魏连速先生主持。
　　6、公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东及股东代理人18名，代表有表决权的股份数为33,455,134股，占公司股份总数的45.5172%，其中出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份数为32,880,120股，占公司股份总数的44.7349%；通过网络投票的股东13名，代表有表决权的股份数为575,014股，占公司股份总数的0.7823%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
　　表决结果：33,444,134票同意、11,000票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9671%。
　　2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　表决结果：33,444,134票同意、11,000票反对、0票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9671%。
　　四、律师出具的见证意见
　　广东信达律师事务所的张炯、张森林律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
　　六、备查文件目录
　　1、《深圳市宇顺电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》。
　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
　　深圳市宇顺电子股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月十五日