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						广东超华科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担责任。
　　广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2010年12月26日19：00在股份公司会议室以通讯加现场会议方式召开。本次董 事会会议通知已于2010年12月15日发出。公司本届董事会董事9人，出席会议的 董事9人，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主 持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经董事认真审议，以现场表决方式通过了以下议案：
　　1、审议通过公司《使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2010 年5 月22 日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该笔资金已于今 年11月19日如期归还。现募集资金专用账户帐上余额5687万元。
　　根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证 募集资金项目建设的资金需求前提下，公司同意继续使用2，000万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月，公司保证暂 时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用帐户，不影响募 集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目 前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行 借款利率计算（6个月以内为5.1%），预计可以节约财务费用约51万元。
　　公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等高风险投资。 本次募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构对公司上述募集资金使用行为也发表了专项意见。
　　2、审议通过公司《关于交通银行对我公司授信额度 1 亿元的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　2009 年 11 月 25 日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于向交通银行 申请综合授信额度的议案》，该笔综合授信期限一年，已于上月到期。本月交通 银行深圳华融支行对我公司综合授信额度进行了调整：由 5000 万元增加到 10000 万元，期限一年，由梁俊丰先生和梁健锋先生提供担保。
　　（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)
　　广东超华科技股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月二十六日