超华科技(002288) 最新公司公告|查股网

						广东超华科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东超华科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2010年9月7日以文件或电子邮件形式送达全体董事、监事。会议于2010年9月25日在广东省梅县雁洋镇松坪村公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员以现场方式列席了会议。本次会议由董事梁俊丰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。到会董事经过充分讨论，以现场表决的方式通过以下决议：
    1. 审议通过公司《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会下属各委员会的组成如下：
    （1）、战略委员会委员为梁俊丰、梁健锋、孔维民（独立董事），梁俊丰担任主任委员（召集人）。
    （2）、提名委员会委员为温威京（独立董事）、陈志刚（独立董事）、梁俊丰，温威京担任主任委员（召集人）。
    （3）、薪酬与考核委员会委员为孔维民（独立董事）、陈志刚（独立董事）、梁健锋，孔维民担任主任委员（召集人）。
    （4）、审计委员会委员为陈志刚（独立董事）、孔维民（独立董事）、梁俊丰，陈志刚担任主任委员（召集人）。
    以上各成员的简历详见公司于2010年9月7日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站的《广东超华科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。
    2. 审议通过公司《关于选举第三届董事会董事长的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，一致同意选举梁俊丰先生为董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
    3.审议通过公司《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，一致同意选举梁健锋先生为副董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
    4.审议通过公司《关于聘任总经理的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意聘任梁健锋先生为总经理，全面主持公司的经营管理工作，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
    5.审议通过公司《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意聘任吴寿强先生、韩新明先生为副总经理，聘任顾永青先生为公司财务总监。上述人员的任期均为三年，从本次董事会通过之日起计算。
    吴寿强先生、韩新明先生、顾永青先生简历见附件。
    6.审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意聘任韩新明先生为董事会秘书，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
    公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。
    7.审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规要求，经董事会审核提名，董事会同意聘任王勇强先生为公司证券事务代表，兼证券部总经理，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。王勇强先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    王勇强先生简历见附件。
    8.审议通过公司《关于聘任审计部经理的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据相关法规及公司《内部审计制度制度》的规定和审计委员会的提名，董事会同意聘任黄晔先生为审计部经理，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
    黄晔先生简历见附件。
    9、审议通过公司《关于调整募集资金项目使用额度的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本次调整募集资金项目使用额度事项符合公司业务发展的需要，顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率和效果；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，经认真审核，同意公司调整募集资金项目使用额度。
    本公司独立董事对本次调整募集资金项目使用额度发表了独立意见：
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，作为公司独立董事，对公司关于调整募集资金项目使用额度情况进行了认真的核查并发表以下意见：
    公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，调整募集资金项目使用额度，有助于提高募集资金使用效率。调整募集资金项目使用额度不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司调整募集资金项目使用额度的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    因此，同意公司调整募集资金项目使用额度。
    具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站。
    任期届满的董事和高管在其任期内恪守职责，为公司的发展做出了贡献，公司董事会对他们的工作成绩表示衷心感谢。
    独立董事对议案4、议案5、议案6、议案9所述事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站。
    特此公告。
    广东超华科技股份有限公司董事会
    二○一○年九月二十五日
    附件：
    梁俊丰先生简历
    梁俊丰，中国国籍，男，1963年11月生，无境外永久居留权，硕士研究生。1992年以来历任梅县超华电路板有限公司董事长、梅县超华电子工业有限公司董事长、梅县超华企业集团有限公司董事长、广东超华企业集团有限公司董事长。广东省第十届、第十一届人大代表，梅县第十届政协副主席。梁俊丰先生现任本公司董事长、电路板公司董事长、总经理、绝缘材料公司董事、副总经理。历任公司第一届、第二届董事会董事，公司第三届董事会董事。梁俊丰先生持有本公司股票4638.4万股合计33.74%的股权，是公司控股股东及公司的实际控制人，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    梁健锋先生简历
    梁健锋，中国国籍，男，1965年9月生，无境外永久居留权，美国普莱斯顿大学工商管理学博士。1991年以来，历任梅县超华电路板有限公司总经理、梅县超华电子工业有限公司总经理、梅县超华企业集团有限公司总经理、广东超华企业集团有限公司总经理。梅州市第九届政协委员，梅县第九届政协常委。梁健锋现任本公司副董事长（兼总经理）、绝缘材料公司董事长（总经理）、电路板公司董事。历任公司第一届、第二届董事会董事，公司第三届董事会董事。梁健锋先生持有本公司股票3500万股合计25.46%的股权，是公司控股股东及公司的实际控制人，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴寿强先生简历
    吴寿强，男，1962年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。1982年7月-2000年12月，在广东省平远县造纸厂工作，历任生产股长、副厂长、厂长；2000年12月在平远县石正镇政府工作，曾任平远县石正镇党委书记；2006年6月-2007年12月曾任平远县招商办主任；2007年12月-2008年11月在平远县工业局、经贸局，担任副局长职务；2008年11月-2009年12月任广东荻赛尔机械铸造股份有限公司副总经理。2010年1月任广东超华科技股份有限公司副总经理至今，公司第三届董事会董事。吴寿强先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    韩新明先生简历
    韩新明，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年5月生，硕士研究生。1982年在陕西汉中师范学院、1993年在深圳证券交易所和《证券时报》社任职，1996年兼任中国证券商研究机构联席会总干事，1998年起先后在两家证券公司担任高级管理人员；曾任本公司第一届、第二届董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。韩新明先生持有本公司股票48万股合计0.35%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    顾永青先生简历
    顾永青，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年4月生，大学本科，具有国际注册内部审计师、中国注册会计师、会计师、审计师、经济师资格。1993年7月在汕头海洋（集团）公司审计室工作，1995年12月在深圳市高速公路股份有限公司计财部工作，1998年10月在深圳市南光（集团）股份有限公司先后担任监察审计部审计主管、子公司财务经理，2003年2月至2010年8月，在深圳高新区开发建设公司工作，先后担任财务部部长、经营部部长。现任本公司财务总监。顾永青先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王勇强先生简历
    王勇强,中国国籍, 男,1961年8月生,无境外永久居留权，大学专科学历。1977年9月-1982年2月先后就职广西国营昌墩农场、广西上思县商业局计统股工作；1982年2月-1990年2月先后担任广东省梅县统计局、梅州市梅江区统计局综合股任副股长；1990年3 月-2004年6月先后担任中国银行梅州分行中华办事处、中国银行梅县支行
    业务发展部任主任；2004年7月至今历任广东超华科技股份有限公司董事会秘书、财务总监，现任公司证券事务代表。持有本公司股票16万股合计0.12%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王勇强先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    黄 晔先生简历
    　　黄晔先生，中国国籍，男，1965年生，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师。1988年7月—1998年4月，就职于陕西飞机制造公司；1998年5月—2004年3月，就职于创维集集团中国区域营销总部；2004年3月—2007年3月，就职于深圳市兆通投资股份有限公司；2007年3月—2009年7月，就职于广东立信长江会计师事务所；2009年8月任广东超华科技股份有限公司审计部经理。黄晔先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。