超华科技(002288) 最新公司公告|查股网

						广东超华科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东超华科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2010年9月7日以文本或邮件形式送达全体监事。会议于2010年9月25日13：00在广东省梅州市梅县雁洋镇公司会议室举行，会议由监事会召集人杨忠岩先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。经与会监事经过充分讨论以现场投票表决的方式通过以下决议：
    1、审议公司《关于选举监事会主席的议案》；
    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
    选举监事杨忠岩为公司第三届监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起计算。
    杨忠岩先生简历见附件。
    2、审议公司《关于调整募集资金项目使用额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。
    公司监事会对本次调整募集资金项目使用额度发表意见如下：
    本次调整募集资金项目使用额度符合公司业务发展的需要，顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率和效果。公司调整募集资金项目使用额度的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司调整募集资金项目使用额度。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网站。
    特此公告。
    广东超华科技股份有限公司监事会
    二零一零年九月二十五日
    附件：第三届监事会监事杨忠岩先生简历
    　　杨忠岩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，于1990年毕业于沈阳黄金学院地球化学专业（现东北大学黄金学院），大专学历。历任铁岭有色金属加工厂銅箔分厂技术员、技术科科长，超华公司銅箔厂任生产车间主管、公司第二届监事会主席，现任公司銅箔车间主任、公司第三届监事会主席，任期三年。杨忠岩先生持有本公司股票9.6万股合计0.07%股权（均为有限售条件流通股）；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。