超华科技(002288) 最新公司公告|查股网

						广东超华科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2010年9月3日下午4：00在梅州公司会议室以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年8月22日以电子邮件和书面形式发出。公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
    1. 审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司第二届董事会将于2010年9月21日任期届满,根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司董事会将进行换届选举，组成公司第三届董事会。根据公司《章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。经第二届董事会提名，第二届董事会提名委员会审核，推选梁俊丰先生、梁健锋先生、吴寿强先生、周佩君先生、温带军先生、梁灶盛先生、温威京先生、陈志刚先生、孔维民先生九人为第三届董事会董事候选人，其中：孔维民先生、温威京先生、陈志刚先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。（第三届董事会候选人简历详见附件）。
    上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。独立董事候选人
    的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    2. 审议通过公司《关于修改的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
    实施10股转增6股的分配方案后，公司股本相应增加，并办理了注册资本变更手续，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
    修订前：
    第六条 公司注册资本为人民币8，593万元。
    第十九条 公司股份总数为8，593万股，全部为普通股。
    修改为：
    第六条 公司注册资本为人民币13，748.80万元。
    第十九条 公司股份总数为13，748.80万股，全部为普通股。
    授权公司董事会办公室王勇强先生全权办理上述修改公司《章程》备案事宜。修改后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
    3.审议通过公司《关于召集公司2010年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    因公司第二届董事会、监事会于2010年9月21日任期届满，需进行换届选举。董事会定于2010年9月25日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议上述议案1、2，选举公司第三届董事会、监事会，并审议通过有关决议。
    《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    广东超华科技股份有限公司董事会 二〇一〇年九月三日
    附件：第三届董事会候选人简历
    公司董事共9人，其中独立董事3人，所有董事均经过选举产生。
    一、非独立董事候选人简历
    梁俊丰，中国国籍，男，1963年11月生，无境外永久居留权，硕士研究生。1981年至1990年在深圳中国教育服务中心工作，任经理职务；1992年以来历任梅县超华电路板有限公司董事长、梅县超华电子工业有限公司董事长、梅县超华企业集团有限公司董事长、广东超华企业集团有限公司董事长。 2002年当选为
    广东省第十届人大代表，2006年当选为梅县第十届政协副主席。梁俊丰先生现任本公司董事长、电路板公司董事长、总经理、绝缘材料公司董事、副总经理。历任公司第一届、第二届董事会董事，拟任公司第三届董事会董事。 梁俊丰先
    生持有本公司股票4638.4万股合计33.74%的股权，是公司控股股东及公司的实际控制人，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    梁健锋，中国国籍，男，1965年9月生，无境外永久居留权，美国普莱斯顿大学工商管理学博士。1991年以来，历任梅县超华电路板有限公司总经理、梅县超华电子工业有限公司总经理、梅县超华企业集团有限公司总经理、广东超华企业集团有限公司总经理。2002年当选为梅州市第九届政协委员，梅县第九届政协常委。梁健锋现任本公司副董事长（兼总经理）、绝缘材料公司董事长（总经理）、电路板公司董事。历任公司第一届、第二届董事会董事，拟任公司第三届董事会董事。梁健锋先生持有本公司股票3500万股合计25.46%的股权，是公司控股股东及公司的实际控制人，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴寿强，男，1962年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。1982年7月-2000年12月，在广东省平远县造纸厂工作，历任生产股长、副厂长、厂长；2000年12月在平远县石正镇政府工作，曾任平远县石正镇党委书记；2006年6月-2007年12月曾任平远县招商办主任；2007年12月-2008年11月在平远县工业局、经贸局，担任副局长职务；2008年11月-2009年12月任广东荻赛尔机械铸造股份有限公司常务副总经理。2010年1月任广东超华科技股份有限公司常务副总经理至今。拟任公司第三届董事会董事。吴寿强先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过
    中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    周佩君，中国国籍，无境外永久居留权，男，1952年8月生，中共党员，大学学历，高级工程师。1985年以来，历任北京电子绝缘材料厂副主任、副厂长，梅县超华电子绝缘材料有限公司副经理、经理，广东超华企业集团有限公司副总经理，现任本公司董事、总工程师。历任公司第一届、第二届董事会董事，拟任公司第三届董事会董事。周佩君先生持有本公司股票62.4万股合计0.45%的股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    温带军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年12月生，中共党员，大专学历。1997年到梅县超华电子绝缘材料有限公司工作，现任本公司董事、绝缘材料公司部门经理，是公司实用新型专利“半浸式电解铜箔表面处理机”的共同设计人。历任公司第一届、第二届董事会董事，拟任公司第三届董事会董事。温带军先生持有本公司股票44.8万股合计0.33%的股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    梁灶盛，中国国籍，无境外永久居留权，男，1953年11月生，中共党员，高中学历。曾任梅县松口镇横山村村干部。现任本公司第二届董事会董事、环保办主任，拟任公司第三届董事会董事。梁灶盛先生持有本公司股票8万股合计0.06%的股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    二、独立董事候选人简历
    陈志刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，大学本科学历，厦门大学EMBA在读，证券、期货相关业务资格中国注册会计师。历任大信会计师事务所项目经理、高级副经理，现任天职国际会计师事务所合伙人，深圳市企业改制上市专家服务团队成员。拟任公司第三届董事会独立董事。陈志刚先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈志刚先生于2010年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
    温威京，中国国籍，无境外永久居留权，男，1943年10月生，中共党员，华南理工大学本科/学士学历，高级工程师。曾任广西柳州市灯泡电子管厂检验
    科长、广东梅县灯泡厂股长、广东梅州电真空器件厂厂长、广东梅县电子工业公司副经理、广东梅县质量技术监督局局长，2003年10月至今任广东质量技术审核服务中心、方圆标志认证集团广东有限公司高工及驻梅办主任，兼任梅州市计算机学会副理事长、梅州市电子学会常务理事、广州市埃得斯企业管理咨询有限公司兼职讲师。拟任公司第三届董事会独立董事。温威京先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。温威京先生于2010年5月参加深圳证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
    　　孔维民，中国籍，男，1955年生，无永久境外居留权，研究生学历，教授职称。1981年7月-1984年7月，任长沙理工大学土木系助教，同年出任校团委书记、党委成员；1986年7月-1987年7月，任长沙理工大学科研处研究员；1987年7月-1997年11月调任深圳大学，获聘管理学院教授，并出任《广告世界》杂志执行主编，深圳市广告协会学术委员会副主任；1998年9月-2006年，就职于《证券时报》社；2007年至今，任美国投资银行（万通）执行董事兼华南项目部主任。孔维民先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2001-2006年兼任宝新能源股份有限公司独立董事；2004年至今兼任湖南湘邮科技独立董事；还兼任深圳市政府采购中心评审专家；广东省企业家协会常务理事；深圳电视台《财经观察》专家评论员；2009年10月增选为公司第二届董事会独立董事，拟任公司第三届董事会独立董事。孔维民先生于2002年10月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。