超华科技(002288) 最新公司公告|查股网

						广东超华科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2010年9月3日在公司（梅州）会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年8月22日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨忠岩先生召集并主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过公司《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》；
    表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司第二届监事会将于2010年9月21日任期届满,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成公司第三届监事会。根据公司《章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中包括2名股东代表监事、一名职工代表监事。公司第二届监事会推选提名杨忠岩先生、吴茂强先生为公司第三届监事会候选人，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议。2010年8月8日股份公司职工代表大会选举张滨先生为公司第三届监事会中应由职工代表出任的监事（职工代表监事）。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表监事公告》。
    若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年。监事会候选人简历见附件。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    经审核，监事会认为：《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》的提名符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。上述监事均未担任过公司董事或者高管职务，亦不属于某单一股东提名的监事。
    广东超华科技股份有限公司监事会
    二〇一〇年九月三日
    附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历
    杨忠岩，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，于1990年毕业于沈阳黄金学院地球化学专业（现东北大学黄金学院），大专学历。历任铁岭有色金属加工厂銅箔分厂技术员、技术科科长，超华公司銅箔厂任生产车间主管，现任公司銅箔车间主任、公司第二届监事会监事。拟任公司第三届监事会监事，任期为2010年9月至2013年9月。杨忠岩先生持有本公司股票9.6万股合计0.07%股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴茂强，中国国籍，无境外永久居留权，男， 1951年2月生，高中学历，
    　　身份证号码：441421195102040011。1969年至1989年7月在广东梅州市松口造船厂工作，历任车间主任、副厂长、工会主席等职；1989年8月至2000年1月在梅县财政局下属松南、松口镇财政所工作，任会计职务；2000年2月至今任职于广东超华科技股份有限公司，历任公司财会部会计、超华东莞厂厂长、广东超华科技股份公司线路板厂总经理等职。现任公司统计部总经理、公司第二届监事会监事（职工代表监事），拟任公司第三届监事会监事，任期为2010年9月至2013年9月。吴茂强先生持有本公司股票16万股合计0.12%股权，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。