超华科技(002288) 最新公司公告|查股网

						广东超华科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2010年8月12日下午4：00在深圳分公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年8月2日发出。公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事认真审议，以现场表决方式通过了以下议案：
    1.审议通过公司《2010年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （《2010年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)
    2. 审议通过公司《关于向广东发展银行股份有限公司梅州分行申请授信
    1500万元的议案》
    因业务发展需要，公司拟向广东发展银行股份有限公司梅州分行申请人民币1500万元的授信额度，担保方式为本公司提供机器设备作抵押担保。该授信主要用于人民币流动资金贷款及银行承兑汇票，授信期限一年。本次贷款目的是为线路板生产线技术改造项目提供流动资金支持。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3.审议通过公司《关于向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信5000万元的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司梅州分行申请5000万元流动资金贷款，期限为1 年，将位于广东省梅县雁洋镇的土地使用权
    《国有土地使用证》【梅府国用（2009）第3478号】抵押给中国银行股份有限公司梅州分行。本次贷款目的是为了扩充产能，补充流动资金，保证公司正常经营业务的发展。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    4.审议通过公司《关于设立佛山分公司的议案》
    为了能够充分利用广州、珠三角发达地区有利的市场条件，有效开拓市场，扩大公司业务和引进先进技术管理经验，做好客户的服务工作，公司拟设立佛山分公司。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　广东超华科技股份有限公司董事会 二〇一〇年八月十二日