奇正藏药(002287) 最新公司公告|查股网

						西藏奇正藏药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年11月25日以现场结合通讯方式在西藏奇正藏药股份有限公司会议室召开。公司于2010年11月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长雷菊芳女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　经与会董事充分讨论，认真审议一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
　　经公司第二届董事会审计委员会提议，同意利安达会计师事务所有限责任公司不再负责公司2010年度的审计工作。聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，审计费为45万元；上述更换自公司2010年第二次临时股东大会批准之日起生效。
　　审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交至公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
　　同意于2010年12月17日在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室召开2010年第二次临时股东大会，审议相关议案。
　　具体详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　审议结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告
　　西藏奇正藏药股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月二十五日