奇正藏药(002287) 最新公司公告|查股网

						西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第二届董事会第三次会议于2010年11月25日召开，会议决议于2010年12月17日召开公司2010年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、会议召开基本情况
　　1、召开时间：2010年12月17日（星期五）上午10：00；
　　2、召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室；
　　3、会议召集人：公司董事会；
　　4、召开方式：现场投票方式；
　　5、股权登记日：12月10日（星期五）
　　6、出席对象：
　　（1）2010年12月10日（星期五）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
　　（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项：
　　1、《关于变更会计师事务所的议案》。
　　三、会议登记办法
　　1、登记时间：
　　2010年12月13日（星期一）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
　　2、登记方式：
　　自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须
　　持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
　　3、登记地点：
　　北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室证券投资部。
　　信函邮寄地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室证券投资部  信函上请注明"2010年第二次临时股东大会"字样。
　　邮编：100101
　　传真：010-64987324
　　四、其他事项：
　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
　　2、会议咨询：公司证券投资部
　　联系人：冯平、李阳、卓玛
　　联系电话：010-64972881
　　五、授权委托书（格式附后）
　　特此公告
　　西藏奇正藏药股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十一月二十五日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人），出席西藏奇正藏药股份 有限公司2010年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权， 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
　　                                            表决意见
　　序号             议案内容
　　                                        同意    反对  弃权
　　1      《关于变更会计师事务所的议案》
　　     委托人姓名或名称(签章)：         委托人持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：      委托人股东账户： 
　　受托人签名：                            受托人身份证号： 
　　委托书有效期限：                    委托日期：2010年月日 
　　附注：
　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。