奇正藏药(002287) 最新公司公告|查股网

						西藏奇正藏药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2010年10月28日以现场结合通讯方式在西藏奇正藏药股份有限公司会议室召开。公司于2010年10月17日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长雷菊芳女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
　　一、审议通过了《关于公司以现金方式出资组建西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司的议案》；
　　为认真贯彻落实中央第五次西藏工作座谈会精神，积极实施“一产上水平、二产抓重点、三产大发展”经济发展战略，加快资源整合，转变发展方式，提高发展质量和效益，培育具有支撑带动作用的藏药产业龙头企业，促进藏药产业规模化、集约化、现代化和国际化，做大做强藏药产业，实现更好更快更大发展，我公司拟与西藏自治区投资有限公司、西藏自治区国有资产经营公司、西藏自治区藏药厂、西藏藏药集团股份有限公司以现金出资方式共同发起组建西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司（暂定名），其注册资本为1亿元人民币。
　　我公司拟现金出资8000万元，占西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司总股本80%的股权，西藏自治区投资有限公司现金出资1000万元，占其10%的股权；西藏自治区国有资产经营公司现金出资500万元，占其5%的股权；西藏自治区藏药厂现金出资300万元，占其3%的股权；西藏藏药集团股份有限公司现金出资200万元，占其2%的股权。各股东均一次性全额出资，根据出资比例将以上货币资金及时全额注入西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司（暂定名）专有账户。
　　（表决票9票，9票同意、0票反对、0票弃权）
　　特此公告
　　西藏奇正藏药股份有限公司
　　董 事 会
　　二○一〇年十月二十八日