奇正藏药(002287) 最新公司公告|查股网

						西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第一届董事会第二十一次会议于2010年10月07日召开，会议决议于2010年10月26日召开公司 2010年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、会议召开基本情况
　　1、召开时间：2010年10月26日（星期二）上午10：00； 
　　2、召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室； 
　　3、会议召集人：公司董事会； 
　　4、召开方式：现场投票方式； 
　　5、股权登记日：2010年10月20日 
　　6、出席对象： 
　　（1）2010年10月20日（星期三）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）； 
　　（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员； 
　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。 
　　二、会议审议事项： 
　　1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 
　　1）审议《关于选举雷菊芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案； 
　　2）审议《关于选举刘凯列先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案； 
　　3）审议《关于选举肖剑琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案； 
　　4）审议《关于选举边巴次仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案； 
　　5）审议《关于选举辛冬生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案； 
　　6）审议《关于选举王志强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案。 
　　该议案将采用累积投票制方式进行表决。 
　　2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》； 
　　1）审议《关于选举叶祖光先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案； 
　　2）审议《关于选举马元驹先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案； 
　　3）审议《关于选举格桑索朗先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案。 
　　该议案将采用累积投票制方式进行表决。独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。 
　　3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》； 
　　1）审议《关于选举何维颖女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案； 2）审议《关于选举杨孟龙先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案； 3）审议《关于选举成培基女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案； 该议案将采用累积投票制方式进行表决。 
　　4、《关于修订的议案》。 
　　该议案已于2010年7月8日的第一届董事会第十九次会审议通过。详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)的公告。 
　　三、会议登记办法 
　　1、登记时间： 
　　2010年10月22日（星期五）上午9：00-12：0  下午14：00-17：00（传真
　　登记截止日期为2010年10月22日） 
　　2、登记方式： 
　　自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 
　　3、登记地点： 
　　北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部。 
　　信函邮寄地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部  信函上请注明“股东大会”字样。 
　　邮编：100101 
　　传真：010-64987324 
　　四、其他事项： 
　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。 
　　2、会议咨询：公司证券投资部 
　　联系人：冯平、李阳、卓玛 
　　联系电话：010-64972881 
　　特此公告 
　　西藏奇正藏药股份有限公司                                              董事会 
　　二〇一〇年十月八日