保龄宝(002286) 最新公司公告|查股网

						保龄宝生物股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2010年10月1日以书面及电子邮件方式发出，第一届董事会第二十一次会议于2010年10月11日10点在公司办公楼五楼会议室举行，应到董事7名，实到董事7名，会议由刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
　　与会董事经过充分的讨论，审议通过了以下决议：
　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2010年三季度报告》
　　公司《2010年三季度报告》正文详见2010年10月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，全文详见2010年10月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　公司将继续使用不超过募集资金净额10%的资金暂时补充流动资金，金额为人民币35,000,000.00 元，使用期限为2010年10月11日至2011年4月10日。
　　公司独立董事出具了《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，保荐机构出具了《国联证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》，详见2010年10月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《保龄宝生物股份有限公司关于用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2010年10月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　特此公告。
　　保龄宝生物股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月12日