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						深圳世联地产顾问股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
　　2、本次股东大会第五项议案属于特别决议。
　　一、会议召开的情况
　　1、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司第一届董事会
　　2、召开时间：2010年9月15日（星期三） 上午9：30
　　3、召开地点：深圳市罗湖区深圳发展银行大厦6楼5号会议室
　　4、主持人：董事长陈劲松
　　5、召开方式：现场召开
　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东（及股东代表）共6人，代表股份151,699,776股，占公司有表决权股份总数的69.71%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：
　　(一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 
　　会议以累积投票制选举陈劲松先生、周晓华先生、梁兴安先生、郑伟鹤先生、张艾艾女士、朱敏女士为公司第二届董事会非独立董事；选举苏锡嘉先生、范仁达先生、张炯先生为公司第二届董事会独立董事，本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下： 
　　1、选举陈劲松先生为公司第二届董事会董事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　2、选举周晓华先生为公司第二届董事会董事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　3、选举梁兴安先生为公司第二届董事会董事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　4、选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　5、选举张艾艾女士为公司第二届董事会董事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　6、选举朱敏女士为公司第二届董事会董事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　7、选举苏锡嘉先生为公司第二届董事会独立董事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　8、选举范仁达先生为公司第二届董事会独立董事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　9、选举张炯先生为公司第二届董事会独立董事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　（二）、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 
　　会议以累积投票制选举滕柏松先生、苏静女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下： 
　　1、选举滕柏松先生为公司第二届监事会监事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　2、选举苏静女士为公司第二届监事会监事 
　　同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。 
　　（三）、审议通过了《关于募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（四）、审议通过了《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（五）、审议通过了《关于修改的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（六）、审议通过了《关于修改
　　的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（七）、审议通过了《关于修改的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（八）、审议通过了《关于修改的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（九）、审议通过了《关于修改的议案 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（十）、审议通过了《关于修改的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（十一）、审议通过《关于修改的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（十二）、审议通过《关于修改的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　（十三）、审议通过《关于修改的议案》 
　　表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。 
　　四、律师出具的法律意见 
　　1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所 
　　2、律师姓名：隋淑静、刘杰 
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。 
　　五、备查文件 
　　1、2010年第一次临时股东大会决议。 
　　2、广东星辰律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书。 
　　深圳世联地产顾问股份有限公司 
　　董事会 
　　二〇一〇年九月十五日