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						浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2010 年 12 月 2 日以现场形式召开。公司于 2010 年 11 月 26 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本 次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。会议由公司 董事长黄伟潮先生主持，公司监事也列席了会议。本次会议的出席人 数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。
　　出席本次会议的董事以举手表决方式审议通过了如下议案： 
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任邱蓉女士为公司董事会秘书的议案》。同意董事长的提名，聘任 邱蓉女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起计 算，至本届董事会任期届满为止。邱蓉女士已获得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（相 关人员简历详见公司于 2010 年 11 月 17 日巨潮资讯网及《证券时报》、
　　《证券日报》上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》公告编
　　号：2010-052） 公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。 特此公告。
　　浙江亚太机电股份有限公司董事会 二○一○年十二月二日