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						浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2010年11月16日以现场结合通讯形式召开。公司于2010年11月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为8人，实到8人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，公司监事、部分高管也列席了会议。本次会议会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　出席本次会议的董事以投票表决方式审议通过了如下议案：
　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整年产120万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案》。
　　公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。
　　本项议案须提交2010年度第一次临时股东大会审议。
　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》。
　　鉴于公司董事黄来兴先生因个人原因请求辞去其所担任的第四届董事会董事及战略与投资委员会委员职务，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会提名邱蓉女士为公司董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。（相关人员简历见附件）
　　公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。
　　本项议案须提交2010年度第一次临时股东大会审议。
　　三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
　　《关于调整年产120万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的公告》、《关于董事辞职公告》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn)
　　特此公告。
　　浙江亚太机电股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月十六日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　邱蓉，女，1983年生，大学学历。2005年3月至2009年3月在泛信企业工作，历任业务主管；2009年11月至今在浙江亚太机电股份有限公司证券办公室工作。于2009年12月通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试。现任公司证券事务代表。未持有本公司股份。其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。