亚太股份(002284) 最新公司公告|查股网

						浙江亚太机电股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知 
　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）定于2010年12月2日召开公司2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
　　一、会议时间：2010 年12月2日（星期四）下午1时开始
　　二、会议地点：公司422会议室
　　三、会议召集人：公司董事会
　　四、会议投票方式：现场投票
　　五、股权登记日：2010年11月29日
　　六、会议审议议题：
　　（一）关于调整年产120万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案；
　　（二）关于增补董事的议案。
　　七、出席会议对象
　　（一）截止2010年11月29日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　或其代理人；
　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员；
　　（三）本公司聘请的中介机构代表。
　　八、登记事项
　　（一）登记时间：2010年12月1日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30；
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明"股东大会"字样；
　　（三）登记方法：
　　1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
　　2、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月1日下午5：00前送达或传真至本公司），不接受电话登记。
　　九、其他事宜
　　1、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；
　　2、联系电话：0571-82765229 82761316，传真：0571-82761666
　　3、邮政编码：311203
　　4、联系人：邱蓉、田美华
　　特此通知。
　　浙江亚太机电股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月十六日
　　附件：授权委托书（格式）
　　授权委托书
　　兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2010年12月2日召开的浙江亚太机电股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　序号
　　议案名称
　　同意
　　反对
　　弃权
　　1
　　关于调整年产120万套汽车鼓式制动器建设项目总投资构成的议案
　　2
　　关于增补董事的议案
　　（说明：请在"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"，投票人只能表明同意""反对"或"弃权一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　被委托人身份证号：_____________________________
　　被委托人签字：_________________________________
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________
　　法人股东账号：________________________
　　委托人持股数：________________________股
　　委托日期：2010年_____月_____ 日
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。