天润曲轴(002283) 最新公司公告|查股网

						天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 
　　天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知于2010年10月11日以电子邮件、传真方式发出，于2010年10月21日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：
　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于换届推选公司第二届董事会董事候选人的议案》。
　　鉴于本公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对第二届董事会成员进行换届选举，推选邢运波、孙海涛、郇心泽、于作水、徐承飞、刘立为公司第二届董事会非独立董事候选人；推选魏安力、刘红霞、姜爱丽为公司第二届董事会独立董事候选人。
　　公司第二届董事会董事候选人简历见附件。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　会议通过的董事候选人将提交公司2010年度第一次临时股东大会审议选举，本次董事的选举采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《天润曲轴股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
　　在第二届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行董事职务。
　　本议案尚需提交2010年度第一次临时股东大会进行审议。
　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第二届董事会董事薪酬的议案》。
　　同意第二届董事会董事薪酬标准如下：1、董事长的董事津贴标准为35万元/年；2、副董事长的董事津贴标准为30万元/年；3、在公司兼任公司高级管理人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不再领取董事津贴。4、不兼任其他职务的董事津贴标准为25万元/年；5、独立董事的津贴为6万元/年，其履行职务发生的费用由公司实报实销。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《天润曲轴股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
　　本议案尚需提交2010年度第一次临时股东大会进行审议。
　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增设副董事长职位的议案》。
　　公司根据发展需要，决定在董事会中增设副董事长一职，其将依据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》履行职责，董事会总人数不变。
　　本议案尚需提交2010年度第一次临时股东大会进行审议。
　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改的议案》。
　　同意根据董事会增设副董事长职位的调整，修订《天润曲轴股份有限公司章程》中相应条款。
　　《天润曲轴股份有限公司章程修正案》见附件。修订后的《天润曲轴股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　本议案尚需提交2010年度第一次临时股东大会进行审议。
　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订的议案》。
　　同意根据董事会增设副董事长职位的调整，修订《天润曲轴股份有限公司董事会议事规则》中相应条款。
　　修订后的《天润曲轴股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交2010年度第一次临时股东大会进行审议。
　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于剩余超额募集资金使用计划的议案》。
　　《关于剩余超额募集资金使用计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《天润曲轴股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2010年第三季度报告》。
　　《2010年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年第三季度报》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。
　　《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
　　（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　天润曲轴股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月25日
　　附件一
　　第二届董事会董事候选人简历
　　1、非独立董事候选人简历
　　邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，山东省人大代表，大学学历，高级经济师。1969年11月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，天润曲轴有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长，同时兼任山东曲轴总厂有限公司董事长。
　　邢运波先生未持有上市公司股份，持有公司控股股东山东曲轴总厂有限公司53.78%的股份，为公司的实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。
　　中共党员，享有国务院特殊津贴，硕士学历，高级工程师。1981年7月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，天润曲轴有限公司副总经理，常务副总经理，现任本公司总经理，同时兼任山东曲轴总厂有限公司董事、文登恒润锻造有限公司董事长。孙海涛先生未持有本公司股份，持有控股股东山东曲轴总厂有限公司9.61％的股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　郇心泽，男，1953年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，高级经济师。1975年10月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，天润曲轴有限公司副总经理，现任本公司董事，同时兼任山东曲轴总厂有限公司总经理、董事，文登市天润房地产有限公司执行董事兼总经理。
　　郇心泽先生未持有本公司股份，持有控股股东山东曲轴总厂有限公司5.88％的股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　于作水，男，1954年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，经济师。1972年12月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，天润曲轴有限公司副总经理，现任本公司董事，同时兼任山东曲轴总厂有限公司董事。
　　于作水先生未持有本公司股份，持有控股股东山东曲轴总厂有限公司5.88％的股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。1989年11月参加工作，曾任天润曲轴有限公司总经理助理，副总经理，现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
　　徐承飞先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　刘立，女，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。1987年参加工作，曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理；现任本公司副总经理、财务总监。
　　刘立女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　2、独立董事候选人简历
　　魏安力，男，1953年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历。曾任农机部、机械委、机械电子部、机械部工程农机司内燃机处工程师、副处长、处长、高级工程师，中国内燃机工业协会顾问、秘书长。现任中国内燃机工业协会副秘书长，本公司独立董事。
　　魏安力先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　刘红霞，女，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年获中央财经大学管理学博士学位。曾先后在首都经贸大学、山东财政学院、中央财政管理干部学院、中央财经大学等高校任教，在北京中州会计师事务所从事审计工作。现任中央财经大学会计学院博士生导师、北京市高级会计师评审专家、北京会计学会理事、上市公司招商银行（600036）、中孚实业（600595）、方大特钢（600507）、鲁丰股份（002379）独立董事。
　　刘红霞女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　姜爱丽，女，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，高级会计师。先后获得威海市“三.八红旗手”，校“师德标兵”、“青年教学能手”、“教学名师”等荣誉称号，并成为学校两届“青年学科带头人”。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。现任山东大学威海分校法学院教授、硕士生导师，兼任山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员；现任本公司独立董事。
　　姜爱丽女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　附件二
　　天润曲轴股份有限公司
　　章程修正案
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《中小企业板块保荐工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，天润曲轴股份有限公司董事会根据董事会增设副董事长一职的调整，对《天润曲轴股份有限公司章程》修订内容如下：
　　修改前：
　　第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
　　修改后：
　　第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
　　修改前：
　　第一百零八条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。
　　修改后：
　　第一百零八条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。