博深工具(002282) 最新公司公告|查股网

						博深工具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年10月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2010年9月28日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集并主持，应出席会议董事9人，现场出席会议董事5人，以通讯方式参加表决的董事4人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　会议以书面投票方式表决通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》；
　　同意将公司“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的实施方式、实施主体及实施地点做部分调整，使用2,040万元（300万美元）募集资金用于收购加拿大CYCLONE DIAMOND PRUDUCTS LIMITED（以下简称“CYCLONE
　　公司”）100%股权并对其增资，其中1,326万元（195万美元）用于股权收购，其他714万元（105万美元）用于收购完成后对CYCLONE公司增资，购置激光焊接机等生产用设备。
　　此议案需提请公司2010 年第二次临时股东大会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《公司关于变更部分募集资金用途暨对外投资的公告》详见2010年10月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》；
　　同意于2010年10月29日以现场方式召开公司2010年第二次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》详见2010年10月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　博深工具股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月十三日