博深工具股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2010年6月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2010年6月21日发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。 经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举吕桂芹女士继续担任公司第二届监事会主席(简历附后),任期至第二届监事会届满。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 博深工具股份有限公司监事会二〇一〇年六月三十日 附件一:监事会主席吕桂芹女士简历 吕桂芹女士,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998年至今在本公司工作。曾任本公司董事、第一届监事会主席。现任本公司第二届监事会主席。 吕桂芹女士持有本公司股票23,236,200股,占公司股份总数的13.40%,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 吕桂芹女士与董事长陈怀荣先生、董事任京建先生、董事程辉先生、董事张淑玉女士合计持有公司10,515.31万股股票,占公司股份总数的60.64%,为公司的实际控制人,五人于2008年7月9日签署《一致行动协议》,在公司股东大会进行重大事项表决时,按照一致意见进行表决。除此之外,与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。