光迅科技(002281) 最新公司公告|查股网

						武汉光迅科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第一次会议于2010年9月17日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年9月6日以书面方式发出。会议应到董事11人，实到董事10人，董事鲁国庆先生因公出差，委托董事童国华先生代为表决。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事童国华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》
    有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意选举童国华先生担任公司第三届董事会董事长，选举鲁国庆先生担任第三届董事会副董事长。
    二、审议通过了《关于确定公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
    有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
    在公司第三届董事会下设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会的人员组成如下：
    1、审计委员会（共5人）：
    主任委员：张敦力
    委员：夏存海、蔡学恩、马洪、张友棠
    2、薪酬与考核委员会（共5人）：
    主任委员：马洪
    委员：周航、蔡学恩、张敦力、张友棠
    3、提名委员会（共5人）
    主任委员：蔡学恩
    委员：鲁国庆、马洪、张敦力、张友棠
    4、战略委员会（共5人）：
    主任委员：童国华
    委员：鲁国庆、余少华、刘水华、刘栋
    三、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
    经董事长提名，同意聘请毛浩先生任公司董事会秘书，自2010年9月17日起任期三年。毛浩先生简历见附件一。
    公司独立董事蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生发表意见如下：公司第三届董事会第一次会议聘任毛浩先生任公司董事会秘书。经认真审查，我们认为：拟聘任的董事会秘书毛浩先生不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。毛浩先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意对毛浩先生的聘任。
    四、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意聘请吴海波先生为公司证券事务代表，自2010年9月17日起任期三年。吴海波先生简历见附件二。
    五、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
    同意聘请严琦女士为公司内部审计负责人，自2010年9月17日起任期三年。严琦女士简历见附件三。
    六、 审议通过了《关于审议的议案》
    有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
    《武汉光迅科技股份有限公司公司治理专项活动整改报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。
    特此公告
    武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一○年九月二十日
    附件一：毛浩先生简历
    毛浩先生：1968年9月生，工程师，硕士。现任武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人。曾任武汉邮电科学研究院发展策划部副主任、财务管理部副主任等职务。毛浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。毛浩先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件二：吴海波先生简历
    吴海波先生：1974年8月生，高级会计师，大学本科毕业。现任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、证券事务代表。曾在武汉船用机械厂、武汉众环会计师事务所、武汉邮电科学研究院工作。吴海波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴海波先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件三：严琦女士简历
    严琦女士，1977年11月生，会计师，大学本科毕业。现任武汉光迅科技股份有限公司内部审计负责人。曾任武汉光迅科技股份有限公司采购部统计员、财务部会计等职。严琦女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。严琦女士未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。