光迅科技(002281) 最新公司公告|查股网

						武汉光迅科技股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、 重要提示：
    1、公司于2010年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    二、 会议召开情况
    1、召开时间：2010年9月17日上午9时
    2、召开地点：武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司四楼会议室
    3、召集人：武汉光迅科技股份有限公司董事会
    4、召开方式：以现场投票表决形式
    5、主持人：董事长童国华
    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
    三、 会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权的股份102,200,000股，占公司股份总数的63.875%。本次会议由公司董事会召集，董事长童国华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。
    四、 议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于修改公司现行章程的议案》
    该议案的表决结果为：赞成股102,200,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
    候选人童国华先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人鲁国庆先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人余少华先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人夏存海先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人刘水华先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人周航先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人刘栋女士获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。
    3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    候选人蔡学恩先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人马洪先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人张敦力先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人张友棠先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。
    4、审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    候选人向军先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人陈建华先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    候选人颜剑雄先生获得102,200,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。
    五、 律师见证情况
    本次股东大会经北京嘉源律师事务所李琤、苏敦渊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一○年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    六、 备查文件
    1、武汉光迅科技股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议；
    2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    武汉光迅科技股份有限公司二○一○年九月十七日