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						上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010 年11月11日（星期四）下午12：40 以现场会议方式召开。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名，会议由董事顾正先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    选举顾正先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
    选举李芳英女士担任公司第二届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会委员组成的议案》
    会议确定公司第二届董事会专门委员会委员的组成情况如下：
    1、战略委员会委员（三人）：
    李芳英（召集人）、管彤贤（独立董事）、王祥伟
    2、审计委员会委员（三人）：
    尤家荣（独立董事、召集人）、李芳英、胡守钧（独立董事）
    3、提名委员会委员（三人）：
    胡守钧（召集人）、袁建新、尤家荣
    4、薪酬与考核委员会委员（三人）：
    管彤贤（召集人）、顾 正、胡守钧
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于向下属全资子公司委派执行董事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，经董事长提名，同意委派李芳英女士为下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司的执行董事,任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过了《关于向下属全资子公司委派监事的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，经总经理提名，同意委派公司企业管理部经理叶明为董事会派驻下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油仪器有限公司监事,任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告
    上海神开石油化工装备股份有限公司
    董事会
    　　2010年11月12日