神开股份(002278) 最新公司公告|查股网

						上海神开石油化工装备股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况。
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和股东出席会议情况
    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称公司）2010年第一次临时股东大会于2010 年11月11 日上午9:00在上海市闵行区联航路1588号“国家863软件孵化器（上海）基地”技术楼一楼会议室召开。
    出席本次会议的股东及股东代理人共43人，代表公司有表决权股份132,750,071股，占公司总股本的60.9124 %，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长顾正先生主持。金杜律师事务所律师现场见证了会议的全过程。
    二、提案审议情况
    （一）审议通过了《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》。
    以上议案内容详见2010年10月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分变更募集资金项目实施主体的公告》。
    表决结果：同意票132,236,428股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6131 %；反对票0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票513,643股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.3869%。
    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。
    会议采取了累积投票制的方式，经过对第二届董事会董事候选人逐个投票表决，选举顾正、李芳英、袁建新、王祥伟、寇玉亭、戴廷轩、管彤贤、胡守钧、尤家荣等九人为公司第二届董事会董事，其中：管彤贤、胡守钧、尤家荣等三人为独立董事（尤
    家荣为会计专业人士）。具体表决情况如下：
    顾正：同意票132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %；
    李芳英：同意票132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；袁建新：同意票132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；王祥伟：同意票132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；寇玉亭：同意票132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；戴廷轩：同意票132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；管彤贤：同意票132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；胡守钧：同意票132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；尤家荣：同意票132,750,071股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；董事简历详见2010 年10月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第一届董事会2010年第六次会议决议公告》。
    （三）审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
    会议采取了累积投票制的方式，经过对第二届监事会监事候选人逐个投票表决，选举王敏、金盛华为公司第二届监事会股东代表出任的监事。具体表决情况如下：
    王敏：同意票131,624,254股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.1519%；金盛华：同意票 13,156,4254股，占出席股东大会有表决权股份总数的
    99.1067%；
    监事简历详见2010 年10月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第一届监事会2010年第三次会议决议公告》。
    三、律师见证情况
    本次会议由金杜律师事务所沈成敏、潘丽律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：神开股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2010年第一次临时股东大会决议。
    2、金杜律师事务所关于公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。
    上海神开石油化工装备股份有限公司
    　　2010年11月11日