神开股份(002278) 最新公司公告|查股网

						上海神开石油化工装备股份有限公司第一届董事会2010年第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2010年第六次会议于2010年10月21日上午9：30在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次董事会会议通知已于2010年10月11日以电子邮件和书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长顾正先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经认真审议，本次会议以举手表决的方式，通过了以下议案：
    1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《2010年三季度报告》的议案。
    公司《2010年三季度报告（全文）》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2010年三季度报告（正文）》的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于部分变更募集资金项目实施主
    体的议案》。
    经公司第一届董事会2009年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，原“上海神开钻探设备有限公司”更名为“上海神开石油设备有限公司”，（以下简称“神开石油设备”），更名后，“神开石油设备”购买“神开石油科技有限公司（以下简称‘神开石油科技’）”的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货，同时由“神开石油设备”吸收合并“上海神开采油设备有限公司”（以下简称“神开采油设备”），吸收合并后，“神开采油设备”公司注销。
    鉴于公司已经完成了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。
    （1）根据公司《首次公开发行A股招股说明书》，“神开石油科技”原计划投资7,343万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的3,000万元，剩余4,343万元项目转由“神开石油设备”实施。
    （2）根据公司《首次公开发行A股招股说明书》，向“神开采油设备”投资4,539万元，由于其业务已经整体并入“神开石油设备”，故原计划向“神开采油设备”的投资转由“神开石油设备”实施。
    （3）以上原定投资内容和项目不变。
    以上具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案经本次董事会审议通过后，还需提交股东大会进行审议表决。
    3、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的
    议案》。
    公司第一届董事会已于 2010 年8月28 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》、
    《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第二届董事会。
    根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会由9 名董事组成，其中包括3 名
    独立董事。经第一届董事会提名，董事会提名委员会审核，推选顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生、寇玉亭先生、戴廷轩先生等六人为第二届董事会非独立董事候选人；推选管彤贤先生、胡守钧先生、尤家荣先生等三人为公司第二届董事会独立董事候选人。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2010 年第一次临时股东大会，通过累积投票制表决批准。
    （上述候选人简历详见附件）。
    《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。4、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2010 年第一次临
    时股东大会的议案》。
    《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《中国证券报》、《证
    券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
    二〇一〇年十月二十二日
    附件：第二届董事会候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    顾 正：男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，石油矿场机械及仪器专业，大学学历，
    高级工程师，享受国务院专家津贴。
    顾先生曾在西北石油管理局从事技术开发工作，后任原石油部胜利石油管理局局长秘书，上海石油仪器厂工程师、副总工程师，上海市机电局上海石油化工设备有限公司开发部经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，现任本公司董事长。持有公司股份40,362,116股，占公司总股本的18.52% ，为公司实际控制人之一，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李芳英：女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理专业，硕士毕业，工程师，上海市闵行区第三、第四届人大代表。
    李女士先后曾在上海市机电局上海石油化工设备有限公司任技术员、助理工程师、项目经理等职务。1993年起创办上海神开科技工程有限公司，获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号，现任本公司副董事长、总经理。持有公司股份26,774,576股，占公司总股本的12.29% ，是公司实
    际控制人之一，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    袁建新：男，中国国籍，无境外永久居留权，民盟成员，核物理专业毕业，高级工程师，上海市闵行区第三届政协委员，享受国务院专家津贴。
    袁先生先后执教于中学、大学，曾任上海市机电局上海石油化工设备有限公司工程师。1993年起参与创办上海神开科技工程有限公司，被评为上海市闵行区专业技术拔尖人才，现任本公司董事。
    持有公司股份21,204,841股，占公司总股本的9.73% ，是公司实际控制人之一，与公司或其控股股
    东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王祥伟：男，中国国籍，无境外永久居留权。
    王先生曾任上海探矿机械厂车间主任、厂办主任、生产计划科科长等职务，1993年起参与创办上海神开科技工程有限公司，现任本公司董事。持有公司股份21,107,271股，占公司总股本的9.69%，是公司实际控制人之一，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    寇玉亭：男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，找矿地球化学专业，工商管理硕士，工程师。
    寇先生先后在中原石油管理局地质录井处任工程师、化验室副主任、研究所所长、地质副总师等职务。1998年进入上海神开科技工程有限公司，现任本公司董事、副总经理，上海神开石油设备有限公司总经理。持有公司股份2,171,530股，占公司总股本的1.00%，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    戴廷轩：男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，矿业机械专业，本科学历，高级工程师。
    戴先生先后在淮南煤矿机械厂任技术员、工程师、常务副厂长，福建丰泉集团副总裁，江苏宜兴三英机械设备有限公司总经理等职务。2005年进入上海神开石油化工设备有限公司，现任本公司董事、副总经理。持有公司股份197,410股，占公司总股本的0.09%，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    二、独立董事候选人简历
    管彤贤，男，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业，本科学历，高级工程师。
    管先生曾任囯家交通部海洋局技术员、交通部水运司工厂处副处长、中囯港湾建设总公司船机处副处长等职，1992年创办上海振华重工股份有限公司（原为上海振华港机股份有限公司）任总裁,2009年底退休。曾获得2009年度上海市科技功臣、上海市解放六十年來有贡献群英六十人之一、交通部解放六十年來有贡献群英六十人之一。
    管先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    胡守钧：男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学哲学系和社会学系教授，博士生导师，复旦大学传统与发展研究中心主任、兼任中国社会思想史研究会常务理事、复旦大学发展研究院研究员、上海市政府决策咨询专家、上海市伦理学会理事、上海炎黄文化研究会理事、上海群众文化研究会理事、上海市社区教育研究会学术委员会主任、上海市电视新闻中心嘉宾智库专家。现任本公司独立董事。
    胡先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    尤家荣：男，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计系毕业，博士学历，教授。 尤先生先后任上海财经大学教授、审计处处长、继续教育学院院长，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会员、上海会计学会会员、上海审计学会理事、副秘书长,振华重工、阳晨B股和上海宽频科技股份有限公司独立董事等职，现任本公司独立董事。
    　　尤先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。