神开股份(002278) 最新公司公告|查股网

						上海神开石油化工装备股份有限公司第一届董事会2010年第四次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2010年第四次会议于2010年6月29日上午9：30分在上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司三楼会议室召开。会议通知于2010年6月18日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
    1、与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
    《公司治理专项活动整改报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《外部信息报送和使用管理制度》。
    公司《外部信息报送和使用管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修订的《公司印章管理制度》。
    《公司印章管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    上海神开石油化工装备股份有限公司
    　　董事会2010年6月30日