友阿股份(002277) 最新公司公告|查股网

						湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月17日在公司三楼会议室召开了第三届董事会第三次会议。公司于2010年8月6日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为9人，实到人数9人，含独立董事3名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
　　一、审议关于《2010年半年度报告及摘要》的议案；
　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
　　2010年半年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网。2010年半年度报告摘要同时刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网。
　　二、审议关于投资成立小额贷款公司的议案；
　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
　　本议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　议案具体内容请查阅公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于投资成立小额贷款公司的公告》。
　　三、审议关于公司发行短期融资券的议案；
　　根据公司发展需要，为补充公司扩大再生产的流动资金，降低财务费用，公司拟发行短期融资券。
　　（一）申请备案金额：6亿元人民币
　　（二）首次发行时间：2011年2月份左右
　　（三）首次发行金额：根据公司发展需要视情况确定
　　（四）主承销银行：招商银行长沙分行
　　（五）发行利率：约3.4-3.6%之间
　　（六）发行期限：365天
　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
　　本议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　四、审议关于以超募资金补充投入“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目的议案；
　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
　　本议案须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　议案具体内容请查阅公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于以超募资金补充投入“湖南友谊阿波罗奥特莱斯主题购物广场”项目的公告》。
　　五、审议关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案；
　　本次董事会审议的议案二、议案三、议案四事项属于《公司章程》规定的重大事项需提交公司股东大会审议，公司定于2010年9月10日召开2010年第二次临时股东大会。
　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月19日