万马电缆(002276) 最新公司公告|查股网

						浙江万马电缆股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2010年12月8日以非现场方式召开。本次董事会会议通知已于2010年12月3日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
　　一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与电气电缆集团共同投资设立浙江万马新能源电气有限公司（暂定名）的议案》，内容详见2010年12月9日巨潮资讯网。因本议案涉及与公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司共同出资，构成关联交易，因此关联董事张德生、张珊珊、潘水苗、魏尔平、张丹凤在本议案中回避表决。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《投资者接待工作管理制度》，内容详见2010年12月9日巨潮资讯网。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《突发事件应急处理制度》，内容详见2010年12月9日巨潮资讯网。
　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》，内容详见2010年12月9日巨潮资讯网。
　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》，内容详见2010年12月9日巨潮资讯网。
　　特此公告
　　浙江万马电缆股份有限公司董事会
     二〇一〇年十二月九日