华昌化工(002274) 最新公司公告|查股网

						江苏华昌化工股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第七次会议于2010 年12月8日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开，会议 决定于2010年12月24日召开公司2010年第三次临时股东大会。本次股东大会采用 现场表决方式进行，现将有关事项通知如下：
　　一、会议召开基本情况：
　　（一）会议时间：2010年12月24日（星期五）9：30时开始
　　（二）会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室
　　（三）会议召集人：公司董事会
　　（四）会议投票方式：现场投票方式
　　（五）股权登记日：2010年12月20日 二、会议审议事项：
　　(一) 审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
　　（二）审议《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》；
　　（三）审议《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》；
　　（四）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
　　（五）审议《关于修改公司章程的议案》；
　　以 上 有 关 议 案 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
　　（www.cninfo.com.cn）。 三、出席会议对象
　　（1）截止2010年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托
　　代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书式样
　　附后（见附件）。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。 四、会议登记事项
　　（一）登记时间：
　　2010年12月22日-12月23日，上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点： 江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室（张家港保税区扬子江国际化学工
　　业园南海路1号办公楼四楼），信函请注明"股东大会"字样。
　　（三）登记方法：
　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12
　　月23日下午16：30 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
　　五、提示性公告
　　公司将于2010年12月21日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提 醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
　　六、其他事项
　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　2、联系人：蒋晓宁、费云辉
　　3、联系电话：(0512) 58727158；传真：(0512) 58727155
　　4、邮政编码：215634
　　特此公告。
　　江苏华昌化工股份有限公司董事会
　　2010年12月8日
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托              （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年12月24日召 开的江苏华昌化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下 指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起
　　至本次股东大会结束。
　　序号	议	案	同意	反对	弃权
　　1	《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
　　2	《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》
　　3	《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》
　　4	《关于修改公司经营范围的议案》
　　5	《关于修改公司章程的议案》
　　（说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"
　　号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　被委托人身份证号码：
　　被委托人签字：
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：  	股
　　委托日期：2010年 	月 	日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。