水晶光电(002273) 最新公司公告|查股网

						浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2010年4月2日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2010年4月13日13时30分在浙江省台州市椒江区开元大酒店召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年财务决算报告》。
    2009年度公司实现营业收入、营业利润、归属公司普通股股东的净利润分别为18,794.80万元、6,402.05万元、5,757.22万元，与去年同比增长1.84%、3.01%、20.90%。
    本报告需提交2009年度股东大会审议。
    二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
    三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
    本报告详细内容见公司2009年年度报告全文相关章节。本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
    公司独立董事王建章先生、沈国权先生、杨鹰彪先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn。
    四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年年度报告》及摘要。
    《2009年年度报告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。《2009年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2010）006号）。《2009年年度报告》及摘要需提交公司2009年度股东大会审议。
    五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年募集资金使用的专项报告》。本议案全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2010）007
    号）。天健会计师事务所出具了天健审〔2010〕1970号《募集资金2009年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
    六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年董事、高管薪酬方案》。 同意高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资构成。
    其中：基本工资按2009年度的标准发放；绩效考核工资由董事会薪酬考核委员会根据2010年实际完成指标，按营业收入和利润总额权重实施考核，年度实际绩效工资的计提以销售收入和利润总额加权平均增长幅度达到20%作为临界点。若本年度销售收入和利润总额加权平均增长在20%以内的，年度实际绩效工资不提取。2010年全年工资总额不超过2009年全年工资总额。2010年董事薪酬方案需提交公司2009年度股东大会审议。
    七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会＜关于续聘天健会计师事务所的决定＞》。
    本议案同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010年度财务审计机构，聘期一年，
    拟续聘会计师审计费用为45万元。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
    八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年内部控制制度自我评价报告》。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对此报告发表了意见。
    《2009年内部控制制度自我评价报告》及相关意见详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
    九、董事林海平、王华方、尹锋回避表决，其他董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年关联交易事项的议案》。
    2009年公司发生关联交易合计1,308,851.95元，其中与台州星星置业有限公司发生关联交易：宿舍租赁费155,650.80元，物业管理服务费计384667.68元，生产厂房和办公场地租金及物业费用415699元；由本公司配电设备给浙江星星便洁宝有限公司提供用电，收取电费92834.47元；上海复星化工医药投资有限公司为公司提供投资方面管理咨询服务，服务费用为260,000元。
    十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年经营计划》。
    预计公司2010年全年销售将实现30%-50%的增长，净利润将实现25%-45%的增长。上述经
    营目标并不代表公司对2010年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年投资计划》。
    公司计划在2010年度总投资控制在9500万元以内，其中募投项目投资7000万元，研发项目投资2500万元，具体投资由总经理视项目进度和业务发展情况酌情安排。
    十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年银行授信额度及贷款的议案》。
    2010年根据银行对我司的授信额度为信用额度贷款9400万元；会议批准公司在浙江省内银行的贷款额度为6000万元以下。
    十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度利润分配的预案》。 本议案同意以公司2009年12月31日总股本86,710,000.00股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利5元（含税），每10股资本公积转增3股，共分配现金股利43,355,000.00元，公司剩余未分配利润71,687,104.08元，转入下年未分配利润。本预案需提交公司2009年度股东大会审议。
    十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
    本制度全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn
    十五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈公司信息披露
    重大差错责任追究制度〉的议案》
    本制度全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn
    十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2009年度股东大会通知的议案》
    公司董事会拟于2010年5月7日在浙江省台州市椒江区开元大酒店召开2009年度股东大会。会议通知的详细内容见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2009）008号）。
    特此公告 
    浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月十五日