川润股份(002272) 最新公司公告|查股网

						四川川润股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年8月21日在川润成都工业园会议室，以现场表决的方式召开。公司董事会办公室于2010年8月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（其中独立董事王树众因公务不能参加会议，书面授权委托独立董事傅代国参会、并行使表决权）。公司监事、部分高管列席会议。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华主持，以记名方式投票表决，经审议形成如下决议：
    一、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2010年半年度报告及摘要》
    《2010年半年度报告摘要》请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-029号公告，《2010年半年度报告》全文见巨潮资讯网。
    二、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于设立四川川润能源环境工程有限公司的议案》
    为加快公司在工业余热能发电领域的发展和实现公司的战略转型，决定全额出资5,000万设立“四川川润能源环境工程有限公司”（暂定名）。
    具体内容请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-030号《对外投资的公告》。
    三、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于川润教育出售自有房产的议案》
    为集中资源发展公司主营业务，决定出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司（以下简称“川润教育”）名下“自贡电脑城”房产。该房产位于自贡汇东科技大厦（自贡电脑城）一楼，总面积为1,291.54平方米房屋产权。截至2009年12月
    31日，经会计师事务所审计后的资产账面原值为4,184,395.88元，已累计计提折旧1,584,705.14元，资产账面净值为2,599,690.74元。
    四、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
    因公司位于板仓工业园办公大楼建成，公司将整体搬迁至新办公大楼，注册地址由：自贡市盐都大道，变更为：自贡市板仓工业集中区科创路1号；邮政编码相应由“643010”变更为“643000”。
    五、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修改并办理相关工商变更的议案》
    因公司注册地址发生变更，根据公司法、证券法及相关法律法规规定，现对《公司章程》做如下修订：
    修订前：第五条 公司住所：自贡市盐都大道
    邮政编码：643010
    修订后：第五条 公司住所：四川省自贡市板仓工业集中区科创路1号
    邮政编码：643000
    将本议案提交公司最近一次股东大会审议。
    六、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》
    为提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本，经董事会审议通过，同意公司以总额不超过3,000万元（低于上一年度经审计的母公司净资产的10%）的日常运营资金中的沉淀资金投资开放式基金、申购新股、本金有保障的信托产品和银行人民币理财产品。公司独立董事对此出具了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见。
    具体内容请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-031号《关于证券投资的公告》。
    将本议案提交最近一次股东大会审议。
    七、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-032号公告《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    四川川润股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月24日