四川川润股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、投资概述 四川川润股份有限公司(以下简称“本公司”)以现金出资成立四川川润能源环境工程有限公司(暂定名,以下简称“川润能源”)。 本次投资已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,该投资不构成关联交易。二、投资标的基本情况 (一)出资方式:注册资本5,000万元;由本公司以自有资金现金出资。 (二)标的公司基本情况 本公司全额出资,占川润能源注册资本的100%。 三、对外投资的主要内容 (一)关于公司设立 1、公司名称:四川川润能源环境工程有限公司 2、公司地址:成都现代工业港 3、法定代表人:钟利钢 4、经营范围:环境能源工程设计、制作、安装、技术咨询、工程承包、运营管理及售后服务,机电产品销售。 5、经营期限:20年 6、预定成立日期:2010年第三季度 7、注册资本:5,000万元 8、公司组织架构和管理层: 公司不设董事会,设执行董事1名,由钟利钢担任;不设监事会,设监事1名,由喻家祥担任;总经理由钟利钢兼任;设副总经理1名,由尤宇担任,并主持公司工作。 (二)关于公司运营 1、生产模式:采取委托加工模式生产 2、销售方式:川润能源自行销售产品 3、加工定价:采用市场定价原则 4、土地、厂房、设备等资产:川润能源借用公司现有办公大楼、土地、厂房及部分生产设备。 5、产品:公司主要从事以下产品及技术:(1)余热工业能发电系统工程总包及技术;(2)公司经营范围内的其他产品及技术。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 通过发挥公司在锅炉行业现有的技术、生产和服务优势,继续在余热锅炉、新能源领域为客户提供优质产品和服务,完成公司由原先的单一产品设计、制造加工向产品成套设计、工程服务的转型,提高公司业务拓展能力,以期取得良好经济效益。但由于该项业务对资金需求量较大、对设计及项目管理能力要求较高,且系新的业务领域,存在经营不善和投资失误的风险。 五、其他 为使川润能源顺利成立,董事会授权公司经营班子办理公司的设立、注册等事宜。 特此公告。 四川川润股份有限公司 董事会 2010年8月24日