川润股份(002272) 最新公司公告|查股网

						四川川润股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2010年4月23日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2010年4月15日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决，形成如下决议：
    一、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2010年第一季度报告》
    《2010年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任喻家祥为审计部经理的议案》
    同意续聘喻家祥为审计部经理，任期至本届董事会届满。
    附：喻家祥个人简历
    男，1965年出生，大学本科，会计师。1986年参加工作，在自贡市无线电二厂先后在统计、出纳、会计岗位工作；1997年至2002年5月任自贡无线电二厂财务处副处长；2002年5月至2007年任四川川润动力设备有限公司财务副经理、经理；2008年至今在公司董事会办公室从事内部审计工作。
    喻家祥未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    特此公告。
    四川川润股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月26日