川润股份(002272) 最新公司公告|查股网

						四川川润股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年4月10日在自贡市汇东大酒店三楼勤劬厅以现场表决的方式召开。公司董事会办公室于2010年3月23日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、部分高管列席会议。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由罗丽华主持，以记名方式投票表决，经审议形成如下决议：
    一、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订的议案》
    原“第二章第一条”为“战略委员会由三人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员，均由董事会选举产生。”
    修订为：“第二章第一条”为“战略委员会由至少三人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员，均由董事会选举产生。”
    二、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于第二届董事会各专业委员会成员构成的议案》
    第二届董事会战略委员会委员为：罗丽华、罗永忠、汪建业、王树众、魏炜、徐波，罗丽华任召集人；
    第二届董事会薪酬与考核委员会委员为：王树众、罗丽华、傅代国，王树众任召集人；
    第二届董事会审计委员会委员为：傅代国、韩颖梅、钟利钢，傅代国任召集人；第二届董事会提名委员会委员为：韩颖梅、罗永忠、傅代国，韩颖梅任召集人。
    三、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选罗丽华为第二届董事会董事长的议案》
    四、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选钟利钢为第二届董事会副董事长的议案》
    五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，同意聘任罗永忠担任总经理；
    以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，同意聘任钟利钢担任副总经理；
    以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，同意聘任魏炜担任副总经理（主管财务工作）；
    以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，同意聘任林均担任副总经理；
    以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，同意聘任王祺担任副总经理。
    以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，同意聘任王祺担任董事会秘书。
    以上高级管理人员简历附后，任期至第二届董事会届满。
    特此公告。 
    四川川润股份有限公司
    董事会
    2010年4月12日 
    附件：个人简历
    1、罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，大专学历，高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习。历任川达厂技术厂长、川润集团总经理、公司第一届董事会董事兼总经理。
    罗永忠持有公司股份1,138.50万股，占公司股份总额的10.01%，是公司实际控制人的一致行动人。罗永忠最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、钟利钢，男，中国国籍，1965年出生，中专学历。1989年毕业于四川乡镇企业函授学校经济管理专业，2001年至2002年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级销售工程师（CME）研修班学习。历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表，川达厂经营厂长、川润集团副总经理、公司第一届董事会副董事长兼副总经理。
    钟利钢为持有公司1,265.00万股，占公司股份总额的11.13%，是公司实际控制人。最近五年内除在参股公司赛迪重工先后担任董事、监事，未在其他公司兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、林均，男，1979年出生，大学本科学历，2002年毕业于上海理工大学商学院投资经济专业。历任上海百年企业管理咨询有限公司管理咨询师、培训师、信息部经理，2004年8月进入川润，先后任人力资源部部长、总裁助理，2006年8月任四川川润机器制造有限公司副总经理，2007年2月任川润股份总经理助理，第一届董事会董事兼副总经理。
    林均未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、魏炜，男，中国国籍，1976年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师职称，1997年1月加入中国共产党，1997年7月进入上海柴油机股份有限公司工作，历任上柴股份财务科副科长、上柴股份计划财务部部长、总经理助理（挂职）。2005年7
    月起任上柴股份财务副总监兼计划财务部部长，2007年6月起任上柴股份财务总监、董事。
    魏炜未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、王祺，男，1976年出生，中共党员，工学学士，MBA在读，经济师。先后任四川湖山电子股份有限公司技术员、总经理秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表。2003年7月-2007年5月任绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会秘书。于2004年4月、2008年11月分别取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训合格证书。公司第一届董事会秘书。
    　　王祺未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。