川润股份(002272) 最新公司公告|查股网

						四川川润股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    本次会议没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年4月10日上午10:00
    2、股权登记日：2010年4月2日（星期五）
    3、会议召开地点：自贡市汇东大酒店三楼勤劬厅
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长罗丽华
    6、会议召开方式：现场投票表决
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名，代表股份7,072.75万股，占公司股份总数的62.21%。公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高管和见证律师列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：
    1、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《2009年度报告及摘要》。
    2、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《2009年度董事会工作报告》。
    3、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《2009年度监事会工作报告》。
    4、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《2009年度财务决算报告》。
    5、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《2009年度利润分配方案》。
    6、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    7、以累计投票的形式，审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》，其中：
    以赞成票：7,072.75万股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举罗丽华为第二届董事会董事；
    以赞成票：7,072.75万股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举钟利钢为第二届董事会董事；
    以赞成票：7,072.75万股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举罗永忠为第二届董事会董事；
    以赞成票：7,072.75万股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举汪建业为第二届董事会董事；
    以赞成票：7,072.75万股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举魏炜为第二届董事会董事；
    以赞成票：7,072.75万股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举徐波为第二届董事会董事；
    以赞成票：7,072.75万股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举傅代国为第二届董事会独立董事；
    以赞成票：7,072.75万股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举王树众为第二届董事会独立董事；
    以赞成票：7,072.75万股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举韩颖梅为第二届董事会独立董事。
    以上董事任期至2013年1月31日止。
    8、审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》。
    以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举罗全为公司第二届监事会监事；
    以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意选举张远慧为公司第二届监事会监事。
    以上监事任期至2013年1月31日止。
    9、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《第二届董事会董事津贴方案》。
    10、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《第二届董事会独立董事津贴方案》。
    11、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《第二届监事会监事津贴方案》。
    12、以赞成票：7,072.75万股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过《关于修改并办理相关工商变更登记的议案》。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：张劭、潘继东
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
    特此公告 
    四川川润股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月12日