法因数控(002270) 最新公司公告|查股网

						山东法因数控机械股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年6月9日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知于2010年6月4日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
    本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举李胜军先生为第二届董事会董事长的议案》，同意选举李胜军先生担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满为止。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会的议案》，同意选举董事长李胜军先生、独立董事杨庆英女士、董事管彤先生、董事郭伯春先生、董事刘毅先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中董事长李胜军先生为战略委员会主任委员。战略委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会的议案》，同意选举独立董事杨庆英女士、独立董事彭学军先生、董事刘毅先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中独立董事杨庆英女士为审计委员会主任委员。审计委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会
    薪酬与考核委员会的议案》，同意选举独立董事彭学军先生、独立董事杨庆英女士、董事李明武先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事彭学军先生为薪酬与考核委员会主任委员。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
    五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会的议案》，同意选举独立董事墨德尚先生、独立董事彭学军先生、董事郭伯春先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中独立董事墨德尚先生为提名委员会主任委员。提名委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
    六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任李明武先生为公司总经理的议案》，同意聘任李明武先生为公司总经理，任期与本届董事会成员任期一致。
    七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任刘毅先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘毅先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会成员任期一致。
    八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任程胜先生为公司副总经理的议案》，同意聘任程胜先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员任期一致。
    九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任张同光先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张同光先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员任期一致。
    十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任孟中良先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》，同意聘任孟中良先生为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会成员任期一致。
    李明武先生、刘毅先生的简历详见2010 年5月22 日刊登在《证券时报》、
    《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：〔2010〕020号）；程胜先生、张同光先生、孟中良先生的简历详见附件。
    公司独立董事对上述聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，同意按照此标准发放公司高级管理人员薪酬，具体如下：
    公司总经理年薪60万元人民币（税前）；副总经理、财务负责人以及董事会秘书按岗位不同，年薪20-40万元人民币（税前）。
    公司每年对公司高级管理人员进行考核，公司高级管理人员的年度报酬与公司经营业绩、考核指标完成情况挂钩。
    公司独立董事对高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    山东法因数控机械股份有限公司董事会
    二○一○年六月九日
    附件：
    程胜：男，中国国籍，无境外居留权，1963年4月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于济南二机床集团有限公司，历任数控机床分厂车间技术员、副厂长、分厂厂长、数控机床公司副总经理；2009年5月任公司机加工车间主任，自2009年6月起任公司副总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张同光：男，中国国籍，无境外居留权，1979年11月出生，技校学历。2000年9月进入公司工作，曾在装配部、售后服务部等部门工作，2005年3月至2007年12月任公司销售部南京营销大区项目经理、区域副总经理；2008年1月至今任公司销售部南京营销大区营销副总经理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    　　孟中良：男，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册风险管理师。曾就职于山东华鲁恒升化工股份有限公司，任管理会计、主管会计；2002年8月至2009年8月任山东天合管理咨询公司咨询师；2009年8月至今任公司总经理助理。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。